江苏金融租赁股份有限公司
                   定期报告编制规程

    第一条 为规范江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）

定期报告的编制工作，保证公司定期报告按时按质完成，确保公司披

露信息的真实性、完整性、及时性和准确性，特制订本规程。

    第二条 本规程所称定期报告是指中国证监会与上海证券交易

所颁布的有关信息披露规定的年度报告、半年度报告与季度报告。董

事会对报告承担最终责任。

    第三条 公司由董事长、董事会秘书和财务总监组成报告编制领

导小组。董事长负责审定定期报告，董事会秘书负责公司定期报告的

组织编制和披露工作，财务总监负责审核定期报告中财务数据及财务

报表、报告等，公司董事会办公室协调各相关部门实施具体的编制及

披露工作。

    第四条 年度报告正文应包括重要提示、公司基本情况、主要会

计数据和财务指标、经营情况讨论与分析、股本变动及股东情况、董

事、监事、高级管理人员和员工情况、公司企业治理、董事会报告、

监事会报告、重要事项、财务报告、公司其他有关资料、备查文件目

录等。

    第五条 年度报告摘要在年度报告正文基础上根据《公开发行股

票公司信息披露的内容与格式准则第二号<年度报告的内容与格式>》


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规定的格式进行编制。

    第六条 半年度报告应包括重要提示、公司基本情况、主要会计

数据和财务指标、经营情况讨论与分析、股本变动及股东情况、董事、

监事、高级管理人员和员工情况、重要事项、财务报告、备查文件等。

    第七条 季度报告应包括重要提示、公司基本情况、主要会计数

据和财务指标、财务报表等。

    第八条 以上定期报告的内容及格式根据最新颁发的监管规定

进行调整与修改。

    第九条 定期报告编制程序与要求如下：

    （一）在每年一月、三月、六月、九月的最后一周前后，领导小

组研究定期报告编制工作，并召集有关部门会议，安排布置报告编制

任务，具体时间以上海证券交易所发布的定期报告通知为准；

    （二）各相关部门根据分配的编制任务落实内部责任，并将责任

人和进度计划提交董事会办公室，由董事会办公室统一督促相关部门

按时完成任务；

    （三）各部门材料须由拟稿人、核稿人、部门负责人及分管领导

签字确认后提交董事会办公室，董事会办公室负责定期报告的总体编

制及汇总，财务部门负责完成公司财务报表、主要财务指标以及相关

财务数据的汇总、编制和审查。

    第十条 定期报告的内部审议程序：定期报告所涉财务信息由财

务部门提交财务总监审核；定期报告完成后提交董事会秘书审核，并

由董事会秘书提交董事长审阅；董事长审阅通过后，董事会办公室负

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责提交董事会审计委员会、董事会审议，监事会办公室负责提交监事

会审议。

    第十一条   定期报告所附审计报告、审阅报告需由公司法定代

表人、主管财会工作负责人、会计机构负责人、会计师事务所合伙人

及项目经理签字确认并加盖单位公章，定期报告所附财务报表需由公

司法定代表人、主管财会工作负责人、会计机构负责人签字确认并加

盖公章，定期报告需由公司法定代表人签字确认并加盖公章。定期报

告及其附件最终须由董事、监事、高级管理人员出具书面意见后方可

提交上海证券交易所进行对外披露。

    第十二条   本规程由董事会负责制订及修改，并负责解释。

    第十三条   本规程经董事会审议通过之日起实施。




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