证券代码：600901         证券简称：江苏租赁   公告编号：2019-031



                   江苏金融租赁股份有限公司
           第二届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。

    江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十四次会议通知及议案于2019年10月14日以书面形式发出。会议于
2019年10月24日以现场表决的方式在公司召开。会议应出席董事11
人，实际出席董事10人，董事吉林先生因公务原因未能亲自出席会议，
授权董事长熊先根先生行使表决权。会议由董事长熊先根先生主持。
本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议
事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

    一、 关于《公司 2019 年三季度报告》的议案

    经审议，董事会同意通过《公司 2019 年三季度报告》，报告全文

请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相

关信息。

    表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    二、 关于调整公司 2019 年核销额度预算的议案

    为了顺应监管导向，优化公司资产质量，减小不良率指标的潜在

压力，会议同意调整公司 2019 年度核销额度预算。
表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。




                               江苏金融租赁股份有限公司

                                       董事会

                                  2019 年 10 月 25 日