证券代码：600901         证券简称：江苏租赁   公告编号：2019-032



                   江苏金融租赁股份有限公司
          第二届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。

    江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十五次会议通知及议案于2019年12月10日以书面形式发出。会议于
2019年12月20日以现场表决的方式在公司召开。会议应出席董事11
人，实际出席董事11人，会议由董事长熊先根先生主持。本次会议的
召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等
有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

    一、 关于《江苏租赁 2019 年限制性股票股权激励计划（草案）

及其摘要》的议案（附详细名单）

    会议逐项审议了以下主要内容：

   （一）    股权激励计划的目的

   表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

   （二）    激励计划的管理机构

   表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

   （三）    激励对象的确定依据和范围

   表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
   （四）   股权激励计划具体内容

   表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

   （五） 激励计划有效期、授予日、限售期、接触限售安排和禁

售期

   表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

   （六）   限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

   表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

   （七）   限制性股票的授予与解除限售条件

   表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

   （八）   限制性股票激励计划的调整方法和程序

   表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

   （九）   限制性股票的会计处理及对公司业绩影响

   表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

   （十）   限制性股票激励计划的实施程序

   表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

   （十一） 公司和激励对象各自的权利义务

   表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

   （十二） 公司、激励对象发生异动的处理

   表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

   （十三） 公司与激励对象之间争议的解决

   表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

   （十四） 限制性股票的回购
   表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

    董事会认为，实施限制性股票股权激励计划有利于促进公司股权

多元化，稳定和提升股票市值；防控风险，强化员工收益和风险的匹

配；激发活力，促使核心员工为公司长期服务；健全和完善公司董事、

高级管理人员、中层及资深人员、核心业务/管理人员的激励约束机

制，同意通过《江苏金融租赁股份有限公司 2019 年限制性股票股权

激励计划（草案）》及其摘要（附详细名单），具体内容详见与本公告

同时在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的文件。

    以上各项主要内容及议案整体表决，关联董事熊先根、张义勤均

已回避。

   表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

    二、 关于《江苏租赁 2019 年限制性股票股权激励计划管理办法》

的议案

    为贯彻落实公司 2019 年限制性股票股权激励计划，明确激励计

划的管理机构及其职责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容，会

议同意通过《江苏金融租赁股份有限公司 2019 年限制性股票股权激

励计划管理办法》，具体内容详见与本公告同时在上海证券交易所网

站（http://www.sse.com.cn/）披露的文件。

    关联董事熊先根、张义勤已回避。

   表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

    三、 关于《江苏租赁 2019 年限制性股票股权激励计划实施考核

管理办法》的议案
    为保证公司 2019 年限制性股票股权激励计划顺利进行，确保对
激励对象的限制性股票授予与解除限售切合公司的实际管理需要，形
成良好均衡的价值分配体系，同时保障激励计划的公平性、有效性，
会议同意通过《江苏金融租赁股份有限公司 2019 年限制性股票股权
激励计划实施考核管理办法》，具体内容详见与本公告同时在上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的文件。
    关联董事熊先根、张义勤已回避。

   表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

    四、 关于回购公司股份实施 2019 年限制性股票股权激励计划

的议案

    会议逐项审议了以下主要内容：

    （一）回购目的

   表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

    （二）拟回购股份的种类

   表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

    （三）拟回购股份的方式

   表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

    （四）拟回购股份的数量或金额

   表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

    （五）拟回购股份的价格

   表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

    （六）拟用于回购的资金来源

   表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
    （七）拟回购股份的期限

   表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

    （八）决议的有效期

   表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

    （九）回购股份后依法注销或转让的相关安排

   表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

    （十）对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

   表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

    董事会基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值

的合理判断，同意从二级市场回购社会公众股份用于实施 2019 年限

制性股票股权激励计划，具体内容详见与本公告同时在上海证券交易

所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于回购公司股份预案

的公告》。

    以上各项主要内容及议案整体表决，关联董事熊先根、张义勤均

已回避。

   表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

    五、 关于提请股东大会授权董事会办理江苏租赁 2019 年限制

性股票股权激励计划相关事宜的议案

       为保证公司 2019 年限制性股票股权激励计划的顺利实施，公司

董事会提请股东大会授权董事会办理实施本次股权激励计划相关事

宜。

       关联董事熊先根、张义勤已回避。
表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

上述五项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。




                               江苏金融租赁股份有限公司

                                          董事会

                                     2019 年 12 月 21 日