证券代码：600901        证券简称：江苏租赁   公告编号：2019-033



                   江苏金融租赁股份有限公司
           第二届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。


    江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第十四次会议通知及议案于2019年12月10日以书面形式发出。会议于
2019年12月20日以现场表决的方式在公司召开。会议应出席监事6人，
实际出席监事4人，监事吴尚岗先生因公务原因未能亲自出席本次监
事会，已书面委托监事丁国振先生行使表决权，监事汪宇先生因休假
未能亲自出席本次监事会，已书面委托监事王仲惠先生行使表决权，
本次会议由陈泳冰先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》
《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议
合法、有效。经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议，并发
表了相应书面意见：

    一、江苏租赁 2019 年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘

要（附详细名单）

    经核查，公司监事会发表意见如下：

    （一）关于江苏租赁 2019 年限制性股票股权激励计划（草案）

及其摘要
    1. 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管

理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以

下简称“《试行办法》”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励

制度有关问题的通知》（以下简称“《通知》”）等法律、法规、规范性

文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计

划的主体资格。

    2. 公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》

《试行办法》《通知》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的

主体资格确认办法合法、有效。

    3. 本次股权激励计划的内容、拟订和审议程序符合《管理办法》

《试行办法》《通知》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制

性股票股权的授予、解除限售安排等未违反有关法律、法规的规定，

未侵犯公司及全体股东的利益。

    4. 公司不存在向激励对象提供贷款、担保或其他财务资助的计

划或安排。

    5. 实施股权激励计划有利于进一步完善公司的激励约束机制，

形成持续性激励效果，增强公司董事、高级管理人员、中层及资深人

员、核心业务/管理人员（客户经理/主管及以上，其中客户经理/主

管截至 2018 年末入职须满 2 年）对实现公司持续、健康发展的责任

感、使命感，有利于公司的持续发展，促进公司长远战略目标的实现。

    6. 本次股权激励计划关联董事已按照《公司法》《公司章程》等

有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
    （二）关于激励对象名单

    1. 激励对象与《江苏金融租赁股份有限公司 2019 年限制性股票

股权激励计划（草案）》所确定的激励对象范围和条件等相符。本次

股权激励计划不包括独立董事、监事。单独或合计持有公司 5%以上

股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本计划。

    2. 激励对象具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性

文件规定的任职资格，不存在《管理办法》《试行办法》《通知》等文

件中规定的不得成为激励对象的情形，作为激励对象的主体资格合法、

有效。

    3. 激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。

    综上所述，监事会认为：本次股权激励计划内容符合《试行办法》

《管理办法》《通知》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次

激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股

东利益的情形。列入本次股权激励计划的拟激励对象具备《管理办法》

《试行办法》《通知》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定

的激励对象条件，符合本次股权激励计划确定的激励对象范围，其作

为本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。我们一致同意

实施本次股权激励计划。

    表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

    二、江苏租赁 2019 年限制性股票股权激励计划管理办法

    经核查，监事会认为：公司《2019 年限制性股票股权激励计划

管理办法》符合《管理办法》《试行办法》《通知》等相关法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》《江苏租赁 2019 年限制性股票股权激

励计划（草案）》及其摘要的规定，明确了激励计划的管理机构及其

职责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容，有利于贯彻落实公司

2019 年限制性股票股权激励计划。

     表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

     三、江苏租赁 2019 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办

法

     经核查，监事会认为：公司《2019 年限制性股票股权激励计划

实施考核管理办法》符合《管理办法》《试行办法》《通知》等相关法

律、法规和规范性文件以及《公司章程》《江苏租赁 2019 年限制性股

票股权激励计划（草案）》及其摘要的规定，考核管理办法坚持了公

平、公正、公开的原则。

     表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

     四、关于回购公司股份的预案

     经核查，监事会认为：本次关于回购公司股份的预案，内容及程

序符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公

司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》《关于支持上市公司回

购股份的意见》等法律法规及规范性文件相关规定。本次回购股份合

法、合规，符合公司和全体股东的利益，且回购方案具有可行性，本

次回购股份的实施不会对公司日常经营、盈利能力和偿债能力构成重

大不利影响。我们一致同意本次股份回购预案。

     表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票
上述四项事项需上报公司股东大会审议。

特此公告。




                         江苏金融租赁股份有限公司监事会
                                2019 年 12 月 21 日