证券代码：600901         证券简称：江苏租赁      公告编号：2020-017



          江苏金融租赁股份有限公司关于调整
  2019 年限制性股票股权激励计划相关事项的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。


    江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月

13 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2019

年限制性股票股权激励计划相关事项的议案》，根据《2019 年限制性

股票股权激励计划（草案）》（以下简称“《草案》”）的规定和公司 2020

年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划的相关事

项进行了调整，现将有关事项说明如下：

    一、 本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

    （一）2019 年 12 月 20 日，公司召开第二届董事会第十五次会

议，会议审议通过了关于公司《2019 年限制性股票股权激励计划（草

案）及其摘要》等相关议案，独立董事发表同意公司 2019 年限制性

股票股权激励计划的独立意见。第二届监事会第十四次会议对相关事

项发表核查意见，同意实施本次股权激励计划。

    （二）2019 年 12 月 25 日至 2020 年 1 月 3 日，公司在内部信息

公告栏公示了激励对象的姓名和职务。公示期内，公司监事会未收到
任何组织或个人提出的异议。2020 年 1 月 23 日，公司取得《省国资

委关于江苏金融租赁股份有限公司实施限制性股票股权激励计划的

批复》（苏国资复【2020】4 号），《草案》获江苏省国资委原则同意。

2020 年 2 月 3 日，监事会对本次激励计划的激励对象人员名单进行

了核查并发表核查意见，认为列入本次股权激励计划的拟激励对象具

备法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的激励对象条件，符合

股权激励计划确定的激励对象范围，其作为本次股权激励计划激励对

象的主体资格合法、有效。

    （三）2020 年 2 月 10 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大

会，审议通过了《2019 年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘

要》等相关议案。同日，公司发布《关于 2019 年限制性股票激励计

划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告公告》，对本次激励

计划内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司

股票的情况进行自查，不存在内幕信息知情人因知悉内幕信息而从事

内幕交易的情形。

    （四）2020 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第十七次会议审议

通过了《关于调整 2019 年限制性股票股权激励计划相关事项的议案》，

独立董事对相关事项发表独立意见。同日，公司第二届监事会第十六

次会议审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票股权激励计划相关

事项的议案》，对本次激励计划相关调整事项进行了核查。

    以上各阶段公司均已按要求履行披露义务，详情请见公司于上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
    二、 本次激励计划相关事项调整的说明

    （一） 调整原因

    鉴于公司《草案》中确定 147 名激励对象中：1 名激励对象因退

休原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，5 名激励对

象因个人原因未足额认购公司拟向其授予的全部限制性股票，根据公

司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划

的相关事项进行调整。

    （二）调整内容

    经调整，公司本次限制性股票授予的激励对象由 147 人调整为

146 人，最终授予股票数量为 2,915.9956 万股，本次激励计划授予

的限制性股票的分配情况如下表所示：
                                            获授的限制性股
      姓名                    职务
                                            票数量（万股）
     熊先根                   董事长             180

     张义勤                董事、总经理          160

     佘云祥                  副总经理            150

      朱强                   副总经理            130

     张春彪           副总经理、财务总监         120

     周柏青          副总经理、董事会秘书        110

     郑寅生                  市场总监            110

             中层及资深人员 35 人                996

        核心业务/管理人员 104 人               959.9956

                    合计                      2,915.9956

    三、 本次调整事项对公司的影响
    公司对本次限制性股票股权激励计划的调整不会对公司财务状

况和经营成果产生实质性影响。

    四、 监事会核查意见

    监事会对公司本次限制性股票股权激励计划的调整事项进行了

核查，鉴于 1 名激励对象因退休原因自愿放弃认购公司拟向其授予的

全部限制性股票，5 名激励对象因个人原因未足额认购公司拟向其授

予的全部限制性股票，本次激励计划授予的激励对象由 147 人调整为

146 人，最终授予股票数量为 2,915.9956 万股。

    监事会认为：除上述调整外，公司本次激励计划授予激励对象人

员名单与公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《草案》中规

定的激励对象相符，最终授予股份数符合《草案》中不超过 2,964 万

股的规定。

    五、 独立董事意见

    公司独立董事对本次激励计划调整事项发表独立意见如下：

    （一）董事会调整本次激励计划激励对象人数，符合法律、法规

和规范性文件以及公司《草案》的规定。

    （二）调整后的激励对象具备法律、法规和规范性文件规定的任

职资格，不存在不得成为激励对象的情形，激励对象主体资格合法、

有效。

    （三）本次激励计划最终授予股份数为 2,915.9956 万股，符合

《草案》中不超过 2,964 万股的规定。

    （四）董事会本次激励计划调整事项在公司 2020 年第一次临时
股东大会授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及股东利

益的情形。

    综上所述，我们同意董事会本次对激励计划相关事项的调整。

    六、 法律意见书的结论性意见

    江苏世纪同仁律师事务所对公司本次激励计划调整事项出具的

法律意见如下：公司本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准，本

次调整的内容符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规

范性文件的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，调整事项

合法、有效。

    特此公告。




                                   江苏金融租赁股份有限公司

                                            董事会

                                        2020 年 3 月 14 日