证券代码：600901         证券简称：江苏租赁   公告编号：2020-015



                   江苏金融租赁股份有限公司
          第二届董事会第十七次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。

     江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十七次会议通知及议案于2020年3月6日以书面形式发出。会议于
2020年3月13日以通讯表决的方式在公司召开。会议应出席董事11人，
实际出席董事11人，会议由董事长熊先根先生主持。本次会议的召集
召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关
规定。本次会议审议通过了以下议案：

     一、 关于调整 2019 年限制性股票股权激励计划相关事项的议

案

     鉴于公司《2019 年限制性股票股权激励计划（草案）》（以下简

称“《草案》”）中确定 147 名激励对象中：1 名激励对象因退休原因

自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，5 名激励对象因个

人原因未足额认购公司拟向其授予的全部限制性股票，会议同意对激

励计划相关事项进行调整，本次激励计划授予的激励对象由 147 人调

整为 146 人，最终授予股票数量为 2,915.9956 万股，符合《草案》

中不超过 2,964 万股的规定。除上述调整内容外，本次实施的限制
性股票股权激励计划其他内容与公司 2020 年第一次临时股东大会审

议通过的激励计划一致。具体内容详见与本公告同时在上海证券交易

所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的文件。

    关联董事熊先根、张义勤均已回避。

   表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

    二、 关于向激励对象授予限制性股票的议案

    经逐一对照相关法律法规、规范性文件以及《草案》的规定，公

司设置的授予考核条件已成就。根据公司 2020 年第一次临时股东大

会的授权，现确定 2020 年 3 月 16 日为授予日，向 146 名激励对象授

予 2,915.9956 万股限制性股票，授予价格为 3.89 元/股。具体内容

详见与本公告同时在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）

披露的文件。

    关联董事熊先根、张义勤已回避。

   表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

    特此公告。




                                      江苏金融租赁股份有限公司

                                               董事会

                                          2020 年 3 月 14 日