证券代码：600901 证券简称：江苏租赁 公告编号：2020-052
江苏金融租赁股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1
号楼江苏金融租赁股份有限公司 407 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,048,941,002
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.6033
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对所需审议议案进行投票表决，
表决方式符合《公司法》等国家相关法律法规及《公司章程》的规定。
本次股东大会由公司董事长熊先根主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 2 人，熊先根、张义勤出席了会议，其他 9 名董事
因公务原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 6 人，出席 2 人，汪宇、王仲惠出席了会议，其他 4 名监事因
公务原因未出席本次会议；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司总经理张义勤、副总经理朱强、副总经理兼财务总监张春彪、市场总监
郑寅生、李裕勇、风险总监吴云列席了会议；公司副总经理兼董事会秘书周柏青
出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 关于选举熊先根 2,045,088,905 99.8119 是
为非独立董事的
议案
1.02 关于选举杜文毅 2,045,088,905 99.8119 是
为非独立董事的
议案
1.03 关于选举刘恩奇 2,045,088,905 99.8119 是
为非独立董事的
议案
1.04 关于选举吴尚岗 2,045,088,905 99.8119 是
为非独立董事的
议案
1.05 关于选举 Olivier 2,045,298,904 99.8222 是
De Ryck 为非独立
董事的议案
1.06 关于选举张义勤 2,045,098,005 99.8124 是
为非独立董事的
议案
1.07 关于选举周柏青 2,045,088,905 99.8119 是
为非独立董事的
议案
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 关于选举薛爽为 2,045,088,905 99.8119 是
独立董事的议案
2.02 关于选举于津平 2,045,094,105 99.8122 是
为独立董事的议
案
2.03 关于选举夏维剑 2,045,088,905 99.8119 是
为独立董事的议
案
2.04 关于选举王海涛 2,045,208,905 99.8178 是
为独立董事的议
案
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 关于选举陈泳冰 2,045,088,905 99.8119 是
为非职工监事的
议案
3.02 关于选举丁国振 2,045,088,905 99.8119 是
为非职工监事的
议案
3.03 关于选举潘瑞荣 2,045,088,905 99.8119 是
为非职工监事的
议案
3.04 关于选举朱志伟 2,045,214,105 99.8181 是
为非职工监事的
议案
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 关于选举熊先根为 96,356 96.1559 - - - -
非独立董事的议案 ,637
1.02 关于选举杜文毅为 96,356 96.1559 - - - -
非独立董事的议案 ,637
1.03 关于选举刘恩奇为 96,356 96.1559 - - - -
非独立董事的议案 ,637
1.04 关于选举吴尚岗为 96,356 96.1559 - - - -
非独立董事的议案 ,637
1.05 关 于 选 举 Olivier 96,566 96.3654 - - - -
De Ryck 为非独立董 ,636
事的议案
1.06 关于选举张义勤为 96,365 96.1650 - - - -
非独立董事的议案 ,737
1.07 关于选举周柏青为 96,356 96.1559 - - - -
非独立董事的议案 ,637
2.01 关于选举薛爽为独 96,356 96.1559 - - - -
立董事的议案 ,637
2.02 关于选举于津平为 96,361 96.1611 - - - -
独立董事的议案 ,837
2.03 关于选举夏维剑为 96,356 96.1559 - - - -
独立董事的议案 ,637
2.04 关于选举王海涛为 96,476 96.2756 - - - -
独立董事的议案 ,637
3.01 关于选举陈泳冰为 96,356 96.1559 - - - -
非职工监事的议案 ,637
3.02 关于选举丁国振为 96,356 96.1559 - - - -
非职工监事的议案 ,637
3.03 关于选举潘瑞荣为 96,356 96.1559 - - - -
非职工监事的议案 ,637
3.04 关于选举朱志伟为 96,481 96.2808 - - - -
非职工监事的议案 ,837
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 1、2、3 项议案为中小投资者单独计票的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：王长平、陈茜
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》《上海
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及
公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决
程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏金融租赁股份有限公司
2020 年 11 月 18 日
