证券代码：600901        证券简称：江苏租赁   公告编号：2021-010



                   江苏金融租赁股份有限公司
           第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第二会议通知及议案于2021年3月14日以书面形式发出。会议于2021
年3月24日以现场表决的方式在公司召开。会议应出席监事6人，实际
出席监事6人。本次会议由陈泳冰先生主持。本次会议的召集召开程
序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，表
决所形成的决议合法、有效。经与会监事的认真审议，表决和通过了
如下决议，并发表了相应书面意见：
    一、2020 年度监事会工作报告
    表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
    二、2020 年度监事会对董事、高级管理人员履职情况评价报告
    表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
    三、2020 年度监事会对监事履职情况评价报告
    表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
    四、2020 年年度报告及其摘要
    经审核，监事会认为：
    （一）本公司 2020 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定；
    （二）该报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规
定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理和财务状况
等事项；
    （三）监事会出具本意见前，未发现参与 2020 年年度报告及其
摘要编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。
    对公司编制的《2020 年年度报告及其摘要》无异议。
    表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
    五、2020 年度社会责任报告
    表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
    六、2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告
    经毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)对本公司2020年度
财务报告审计后，公司拟订了《公司2020年度财务决算报告及2021年
度财务预算报告》。
    经核查，监事会发表书面意见如下：
    该报告真实反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、
误导陈述或者重大遗漏。监事会对《公司 2020 年度财务决算及 2021
年度财务预算报告》无异议。
    表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
    七、2020 年度利润分配方案
    经核查，监事会发表书面意见如下：
    公司 2020 年利润分配方案的制订综合考虑了公司可持续发展、
监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素，
制订程序符合《公司章程》规定，对公司 2020 年度利润分配方案无
异议。
    表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
    八、关于会计政策变更的议案
    经核查，监事会发表书面意见如下：
    公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进
行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，
变更的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会计
政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，本次会
计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本次会计政策
变更无异议。
    表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
    九、“转型+增长”双链驱动发展战略（2016-2020）实施情况的
评估报告
    表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
    十、2020 年度内部控制评价报告
    经核查，监事会发表书面意见如下：
    公司根据有关法律、法规的规定建立健全了较为合理、完善的内
部控制体系，并在经营活动中得到有效执行，总体上符合监管机构的
相关要求。公司董事会出具的《2020 年度内部控制评价报告》真实、
客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
    表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
    十一、2020 年度关联交易专项报告
    经核查，监事会发表书面意见如下：
    报告期内，公司严格按照监管机构及公司相关制度要求，履行关
联交易的审批手续。关联交易定价遵循市场价格原则，按照与关联方
交易类型的具体情况确定定价方法，以不优于对非关联方同类交易的
条件，按照一般商业条款和正常业务程序开展，不存在损害其他股东
合法权益的情形，具备合法性与公允性。
    表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
    上述议案中第一、二、三、四、六、七、十一项议案需提交股东
大会审议。
    特此公告。




                             江苏金融租赁股份有限公司监事会
                                       2021 年 3 月 25 日