证券代码：600901       证券简称：江苏租赁     公告编号：2022-005
可转债代码：110083                          可转债简称：苏租转债



                   江苏金融租赁股份有限公司
           第三届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会

第七次会议通知及议案于 2022 年 4 月 11 日以书面形式发出。会议于

2022 年 4 月 21 日以现场表决的方式在公司召开。会议应出席监事 4

人，实际出席监事 4 人。本次会议由丁国振先生主持。本次会议的召

集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有

关规定，表决所形成的决议合法、有效。经与会监事的认真审议，表

决和通过了如下决议，并发表了相应书面意见：

    一、关于《2021 年度监事会工作报告》的议案

    表决结果：同意【 4 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

    二、关于《2021 年度监事会对董事、高级管理人员履职情况评

价报告》的议案

    表决结果：同意【 4 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

    三、关于《2021 年度监事会对监事履职情况评价报告》的议案
    表决结果：同意【 4 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

    四、关于《2021 年度报告及其摘要》的议案

    经审核，监事会认为：公司《2021 年度报告及其摘要》符合《上

海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与

格式准则》《公司章程》《公司信息披露管理制度》等法律法规及规

范性文件的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情

况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意【 4 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

    五、关于《2021 年度 ESG（环境、社会及治理）报告》的议案

    表决结果：同意【 4 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

    六、关于《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》

的议案

    经审核，监事会认为：公司 2021 年度财务决算符合公司的实际

情况，能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。2022 年

度财务预算符合公司的资产和经营状况，同意以上财务决算和财务预

算报告。

    表决结果：同意【 4 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

    七、关于《2021 年度内部控制评价报告》的议案

    经审核，监事会认为：公司根据有关法律、法规的规定建立健全

了较为合理、完善的内部控制体系，并在经营活动中得到有效执行，

总体上符合监管机构的相关要求。公司董事会出具的《2021 年度内

部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情
况。

    表决结果：同意【 4 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

    八、关于 2021 年度利润分配方案的议案

    经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案是在综合考

虑公司目前总体运营情况、所处发展阶段、未来经营计划以及中长期

发展战略的前提下制定的，符合《关于进一步落实上市公司现金分红

有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—

—规范运作》等相关法律法规的要求，符合公司的实际经营状况和全

体股东的长远利益。公司 2021 年度利润分配方案已经履行了相关决

策程序，同意公司 2021 年度利润分配方案。

    表决结果：同意【 4 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

    九、关于《2021 年度关联交易专项报告》的议案

    经审核，监事会认为：2021 年，公司严格按照监管机构及公司

相关制度要求，履行关联交易的审批手续。关联交易定价遵循市场价

格原则，按照与关联方交易类型的具体情况确定定价方法，以不优于

对非关联方同类交易的条件，按照一般商业条款和正常业务程序开展，

不存在损害其他股东合法权益的情形，具备合法性与公允性。

    表决结果：同意【 4 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

    十、关于《公司 2022-2026 年发展战略规划》的议案

    经审核，监事会认为：公司 2022-2026 年发展战略规划是通过分

析行业现状及趋势，结合公司自身情况提出的战略举措和发展措施，

具有针对性和可操作性。2022-2026 年发展战略规划的实施能进一步
加快和促进公司的持续稳定发展，实现公司和股东价值最大化。同意

公司《2022-2026 年发展战略规划》。

    表决结果：同意【 4 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

    十一、关于 2019 年限制性股票股权激励计划第一个解除限售期

解除限售条件成就的议案

    经审核，监事会认为：公司 2019 年限制性股票激励计划第一个

解除限售期解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《江

苏金融租赁股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，

公司和激励对象均达成了解除限售的条件。同意第一个解除限售期可

解除限售的股权激励对象共 141 名，可解除限售的限制性股票数量

合计为 940.3303 万股。

    表决结果：同意【 4 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

    十二、关于《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》的议案

    经审核，监事会认为：公司严格执行募集资金专户存储制度，有

效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、

委托理财等情形；截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资

金用途等情形，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。同意

2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

    表决结果：同意【 4 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

    十三、关于《2022 年一季度报告》的议案

    经审核，监事会认为：公司 2022 年第一季度报告编制和审议程
序符合法律、法规、公司章程和公司相关内部制度的规定；该报告内

容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息真

实反映出本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；监事会出具

本意见前，未发现参与 2022 年第一季度报告编制的人员有违反保密

规定、损害公司利益的行为。同意公司编制的《2022 年第一季度报

告》。

    表决结果：同意【 4 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

    十四、关于提名第三届监事会非职工监事候选人的议案

    （一）提名陈凤艳为第三届监事会非职工监事候选人

    表决结果：同意【 4 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

    （二）提名禹志强为第三届监事会非职工监事候选人

    表决结果：同意【 4 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

    （三）提名刘国城为第三届监事会非职工监事候选人

    表决结果：同意【 4 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

    三位非职工监事候选人简历详见附件。

    十五、关于外部监事薪酬的议案

    会议同意向公司外部监事发放薪酬，每年薪酬标准为税前 12 万

元/人。

    表决结果：同意【 4 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

    上述议案中，第一、二、三、四、六、八、九、十四、十五项议

案需提交股东大会审议。

    特此公告。
江苏金融租赁股份有限公司监事会

              2022 年 4 月 22 日
附件：



                 江苏金融租赁股份有限公司
         第三届监事会非职工监事候选人简历


    1、陈凤艳女士，1973 年出生，硕士研究生学历，高级经济师，

高级企业风险管理师。曾任工商银行连云港分行行长，江苏交通控股

集团财务有限公司总经理、董事长、党总支部书记。现任江苏交通控

股有限公司审计风控部部长、审计中心主任。

    2、禹志强先生，1954 年出生，大学专科学历，高级经济师。曾

任人民银行南京分行外汇管理处处长、金融管理处处长，南京银行股

份有限公司副行长及董事。现任石嘴山银行股份有限公司外部监事。

    3、刘国城先生，1978 年出生，博士研究生学历。曾任江苏天衡

会计师事务所审计助理，审计署驻重庆特派员办事处行政事业与资源

环保审计处副处长。现任南京审计大学教授，兼职南京审计大学 MPAcc

教育中心主任。