江苏租赁：江苏租赁：第三届董事会第九次会议决议公告2022-04-22
证券代码：600901 证券简称：江苏租赁 公告编号：2022-004
可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债
江苏金融租赁股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
九次会议的通知于 2022 年 4 月 11 日以书面形式发出。本次会议于 2022
年 4 月 21 日以现场与通讯相结合的方式在公司召开。会议应出席董事
11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长熊先根先生主持。本次会议
的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等
有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、关于《2021 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
二、关于《2021 年度董事履职评价报告》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
三、关于《2021 年度独立董事述职报告》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
四、关于《2021 年度战略委员会履职情况报告》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
五、关于《2021 年度风险管理委员会履职情况报告》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
六、关于《2021 年度审计委员会履职情况报告》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
七、关于《2021 年度关联交易控制委员会履职情况报告》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
八、关于《2021 年度提名与薪酬委员会履职情况报告》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
九、关于《2021 年度总经理工作报告》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
十、关于《2021 年度主要股东评价报告》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
十一、关于《2021 年度报告及其摘要》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
十二、关于《2022 年一季度报告》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
十三、关于《2021 年度 ESG（环境、社会及治理）报告》的议案表
决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
十四、关于《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》
的议案
经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度财务
报告审计后，公司拟订了《江苏金融租赁股份有限公司 2021 年度财务
决算及 2022 年度财务预算报告》。
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
十五、关于 2021 年度利润分配方案的议案
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年
度实现归属于上市公司股东的净利润 207,245.33 万元，依据《江苏金
融租赁股份有限公司章程》，公司 2021 年度利润分配方案如下：
（一）按照公司 2021 年度净利润的 10%提取法定盈余公积金
20,425.75 万元。
（二）根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定，按
照 公 司 2021 年 末 风 险 资 产 余 额 的 1.5% 差 额 计 提 一 般 风 险 准 备
24,476.98 万元。
（三）以实施利润分配股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体
股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，
公司总股本为 2,986,649,968 股，拟派发现金股利共计 104,532.75 万
元（含税）。公司 2021 年度现金分红比例为 50.44%（即现金分红占合
并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例）。
（四）上述分配方案执行后，公司结余未分配利润为 352,736.64
万元，结转以后年度分配。
若在本次利润分配方案实施前，公司总股本由于股权激励行权、可
转债转股等原因发生变动，拟维持每股分配金额不变，相应调整分红总
额。
公司《关于 2021 年度利润分配方案公告》全文请见随同本公告在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
十六、关于《2021 年度资本充足率报告》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
十七、关于《公司 2022-2026 年发展战略规划》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
十八、关于《2022 年度风险政策》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
十九、关于《2022 年度风险偏好》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
二十、关于《2021 年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
二十一、关于《2021 年度关联交易专项报告》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
二十二、关于 2022 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案
根据公司 2022 年度经营计划，现拟订了 2022 年度部分关联方日常
关联交易的预计额度，具体如下：
（一）公司与南京银行股份有限公司的关联交易
关联董事刘恩奇回避表决。
表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
（二）公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易
关联董事杜文毅回避表决。
表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
（三）公司与江苏银行股份有限公司的关联交易
关联董事杜文毅回避表决。
表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
（四）公司与紫金农村商业银行股份有限公司的关联交易
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
《关于 2022 年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告》请见
随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
二十三、关于 2021 年度高级管理人员考核结果及薪酬的议案
关联董事熊先根、张义勤、周柏青回避表决。
表决结果：同意【 8 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
二十四、关于《高级管理人员 2018-2020 年任期激励方案》的议案
关联董事熊先根、张义勤、周柏青回避表决。
表决结果：同意【 8 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
二十五、关于《市场化选聘高级管理人员方案》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
二十六、关于 2019 年限制性股票股权激励计划第一个解除限售期
解除限售条件成就的议案
《关于 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条
件成就的公告》请见随同本公告在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
关联董事熊先根、张义勤、周柏青回避表决。
表决结果：同意【 8 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
二十七、关于 2022 年度对境内保税地区设立项目公司担保额度预
计的议案
《关于对项目公司担保额度预计的公告》请见随同本公告在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
二十八、关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案
《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》请见随同本公告在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
二十九、关于延长发行金融债券决议有效期的议案
经审议，董事会同意通过《关于申请发行公司 2021 年金融债券的
议案》，将金融债发行申请的决议有效期自前次有效期届满后延长 12
个月。
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
三十、关于与江苏交通控股集团财务有限公司签订《金融合作协议》
的议案
《关于与江苏交通控股集团财务有限公司签订<金融合作协议>的
关联交易公告》请见随同本公告在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
关联董事杜文毅回避表决。
表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
三十一、关于《对江苏交通控股集团财务有限公司风险评估报告》
的议案
关联董事杜文毅回避表决。
表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
三十二、关于与江苏交通控股集团财务有限公司开展金融业务合作
的风险处置预案
关联董事杜文毅回避表决。
表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
三十三、关于《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
三十四、关于制订《金融资产风险分类管理办法》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
三十五、关于制订《声誉风险管理办法》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
三十六、关于修订《会计核算管理办法》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
三十七、关于修订《内部审计管理办法》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
三十八、关于修订《内部控制评价管理办法》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
三十九、关于修订《董事会关联交易控制委员会工作规则》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
四十、关于修订《关联交易管理办法》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
四十一、关于召开 2021 年年度股东大会的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
上述议案中，第一、二、三、十一、十四、十五、二十一、二十二、
二十七、二十八、二十九、三十、四十项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏金融租赁股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日
