证券代码：600901 证券简称：江苏租赁 公告编号：2022-019
可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债
江苏金融租赁股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1
号楼江苏金融租赁股份有限公司 407 会议室
(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,104,816,575
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.4742
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事张义勤主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等国家相关法律
法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 5 人，熊先根、杜文毅、张义勤、夏维剑、周柏青
出席了会议，其他 6 名董事因公务原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，汪宇、王仲惠出席了会议，其他 2 名监事因
公务原因未出席本次会议；
3、公司副总经理兼董事会秘书周柏青出席了本次会议，公司部分高级管理人员
列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,104,517,775 99.9858 298,200 0.0141 600 0.0001
2、 议案名称：关于《2021 年度董事履职评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,104,516,875 99.9857 299,100 0.0142 600 0.0001
3、 议案名称：关于《2021 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,104,516,875 99.9857 299,100 0.0142 600 0.0001
4、 议案名称：关于《2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,104,517,775 99.9858 298,200 0.0141 600 0.0001
5、 议案名称：关于《2021 年度监事会对董事、高级管理人员履职情况评价报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,104,365,875 99.9785 399,100 0.0189 51,600 0.0026
6、 议案名称：关于《2021 年度监事会对监事履职情况评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,104,466,775 99.9833 298,200 0.0141 51,600 0.0026
7、 议案名称：关于《2021 年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,104,546,775 99.9871 218,200 0.0103 51,600 0.0026
8、 议案名称：关于《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,101,272,068 99.8316 3,492,907 0.1659 51,600 0.0025
9、 议案名称：关于 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,104,451,475 99.9826 314,100 0.0149 51,000 0.0025
10、 议案名称：关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,104,596,875 99.9895 219,100 0.0104 600 0.0001
11、 议案名称：关于延长发行金融债券决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,102,964,375 99.9120 1,852,200 0.0880 0 0.0000
12、 议案名称：关于《2021 年度关联交易专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,101,318,068 99.8337 3,497,907 0.1661 600 0.0002
13、 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,101,318,068 99.8337 3,497,907 0.1661 600 0.0002
14、 议案名称：关于 2022 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案
14.01、议案名称：公司与南京银行股份有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,474,597,775 99.9851 218,200 0.0147 600 0.0002
14.02、议案名称：公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 936,763,775 99.8026 1,852,200 0.1973 600 0.0001
14.03、 议案名称：公司与江苏银行股份有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,104,545,775 99.9871 218,200 0.0103 52,600 0.0026
14.04 议案名称：公司与紫金农村商业银行股份有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,474,597,775 99.9851 218,200 0.0147 600 0.0002
15、 议案名称：关于与江苏交通控股集团财务有限公司签订《金融合作协议》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 936,762,875 99.8025 1,853,100 0.1974 600 0.0001
16、 议案名称：关于 2022 年度对境内保税地区设立项目公司担保额度预计的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,104,597,775 99.9896 218,200 0.0103 600 0.0001
17、 议案名称：关于外部监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,104,516,875 99.9857 299,700 0.0143 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
关于选举非职工监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
18.01 关于选举陈凤 2,104,308,730 99.9758 是
艳为非职工监
事的议案
18.02 关于选举禹志 2,104,308,723 99.9758 是
强为非职工监
事的议案
18.03 关于选举刘国 2,104,410,729 99.9807 是
城为非职工监
事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
9 关于 2021 年度 155,7 99.7660 314,1 0.2012 51,00 0.0328
利润分配方案 19,20 00 0
的议案 7
10 关于续聘 2022 155,8 99.8592 219,1 0.1403 600 0.0005
年度会计师事 64,60 00
务所的议案 7
14.01 公司与南京银 155,8 99.8598 218,2 0.1397 600 0.0005
行股份有限公 65,50 00
司的关联交易 7
14.02 公司与江苏交 154,2 98.8129 1,852 1.1866 600 0.0005
通控股集团财 31,50 ,200
务有限公司的 7
关联交易
14.03 公司与江苏银 155,8 99.8265 218,2 0.1397 52,60 0.0338
行股份有限公 13,50 00 0
司的关联交易 7
14.04 公司与紫金农 155,8 99.8598 218,2 0.1397 600 0.0005
村商业银行股 65,50 00
份有限公司的 7
关联交易
15 关于与江苏交 154,2 98.8123 1,853 1.1872 600 0.0005
通控股集团财 30,60 ,100
务有限公司签 7
订《金融合作协
议》的议案
16 关于 2022 年度 155,8 99.8598 218,2 0.1397 600 0.0005
对境内保税地 65,50 00
区设立项目公 7
司担保额度预
计的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 14、15 涉及关联交易，关联方股东南京银行股份有限公司、江苏交通
控股有限公司及其一致行动人江苏扬子大桥股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公
路有限责任公司进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：王长平、华诗影
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法
规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的
表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏金融租赁股份有限公司
2022 年 5 月 13 日