证券代码：600901          证券简称：江苏租赁     公告编号：2022-035

可转债代码：110083                             可转债简称：苏租转债


                     江苏金融租赁股份有限公司
              第三届董事会第十次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


     江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

十次会议的通知于 2022 年 8 月 8 日以书面形式发出。本次会议于 2022

年 8 月 18 日以现场与通讯相结合的方式在公司召开。会议应出席董事

11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长熊先根先生主持。本次会议

的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等

有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

     一、关于《2022 年上半年总经理工作报告》的议案

     表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

     二、关于公司《2022 年半年度报告及其摘要》的议案

     董事会同意通过公司《2022 年半年度报告及其摘要》，报告全文请

见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

     表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

     三、关于拟增补第三届董事会风险管理委员会委员的议案

     根据中国银保监会《银行保险机构公司治理准则》的有关要求，董
事会同意增补王海涛董事、夏维剑董事任为会风险管理委员会委员。调

整后风险管理委员会委员为张义勤、刘恩奇、吴尚岗、王海涛和夏维剑。

    表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

    四、关于拟聘任公司高级管理人员的议案

    （一）聘任郑寅生先生为公司副总经理

    董事会同意聘任郑寅生先生（简历详见附件）为公司副总经理，任

期与本届董事会相同。同时郑寅生先生不再担任市场总监职务。

    表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

    （二）聘任江勇先生为公司市场总监

    董事会同意聘任江勇先生（简历详见附件）为公司市场总监，任期

与本届董事会相同。

    表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

    （三）聘任刘明先生为公司市场总监

    董事会同意聘任刘明先生（简历详见附件）为公司市场总监，任期

与本届董事会相同。

    表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

    3 名高级管理人员的任职资格尚需报中国银行保险监督管理委员会

核准。

    五、关于修订《市场风险管理办法》的议案

    为匹配业务发展需求，进一步加强市场风险管理，董事会同意公司

对《市场风险管理办法》进行修订。

    表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
    六、关于修订《操作风险管理办法》的议案

    为进一步优化操作风险管理流程，增加重点领域操作风险管理要求，

董事会同意公司对《操作风险管理办法》进行修订。

    表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

    七、关于修订《案件防控工作管理办法》的议案

    根据中国银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》的

有关要求，董事会同意公司对《案件防控工作管理办法》进行修订。

    表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

    八、关于修订项目公司管理制度的议案

    根据中国银保监会《金融租赁公司项目公司管理办法》的有关要求，

董事会同意公司对《项目公司管理办法》《项目公司融资租赁业务操作

规程》《项目公司风险管理办法》《项目公司内部控制管理办法》《项

目公司会计核算规范》等 5 项制度进行修订。

    表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

    九、关于《对江苏交通控股集团财务有限公司风险持续评估报告》

的议案

    关联董事杜文毅回避表决。

    表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

    特此公告。



                                江苏金融租赁股份有限公司董事会

                                                 2022 年 8 月 19 日
附：

                                  郑寅生先生简历

        郑寅生先生，1974 年 10 月出生，本科学历，高级会计师。1997 年

8 月至 2002 年 10 月，历任建设银行江苏省分行会计处副主任科员、处

长秘书；2003 年 2 月至 2004 年 4 月，任香港恒生银行(中国)南京分行

财务部财务主管；2004 年 5 月至 2020 年 7 月，历任公司业务部门经理

助理、副总经理、总经理；2014 年 10 月至今任公司市场总监。

       截止本公告日，郑寅生先生直接持有公司股份 1,100,000 股，占公司

总股本1的 0.0368%。郑寅生先生与公司的董监高、实际控制人及持股

5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《中国银保监会非银

行金融机构行政许可事项实施办法》《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，其

任职资格符合相关相关法律、法规的有关要求。




1
    公司总股本以公司《2022 年半年度报告》中披露的总股本 2,986,996,435 股计算，下同。
                           江勇先生简历

    江勇先生，1985 年 10 月出生，硕士研究生学历。2010 年 6 月至 2021

年 2 月，历任公司业务部客户经理、高级客户经理、副总经理；2021

年 3 月至今任公司清洁能源事业部总经理。

   截止本公告日，江勇先生直接持有公司股份 470,000 股，占公司总股

本的 0.0157%。江勇先生与公司的董监高、实际控制人及持股 5%以上

的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《中国银保监会非银行金融

机构行政许可事项实施办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号——规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，其任职资

格符合相关相关法律、法规的有关要求。
                      刘明先生简历

   刘明先生，1984 年 6 月出生，硕士研究生学历。2005 年 7 月至 2006

年 9 月，任扬州亚星股份有限公司技术中心助理工程师；2010 年 4 月至

2017 年 1 月，历任公司业务部客户经理、高级客户经理、经理助理、副

总经理；2021 年 2 月至今任公司城市建设与文化教育事业部总经理。

   截止本公告日，刘明先生直接持有公司股份 480,000 股，占公司总股

本的 0.0161%。刘明先生与公司的董监高、实际控制人及持股 5%以上

的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《中国银保监会非银行金融

机构行政许可事项实施办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号——规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，其任职资

格符合相关相关法律、法规的有关要求。