证券代码：600909          证券简称：华安证券         公告编号：临 2018-020



               华安证券股份有限公司
         第二届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 31 日以电子邮
件方式发出第二届董事会第二十七次会议通知和文件。本次会议于 2018 年 6 月
3 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议
的召集召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有
关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
    审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
    同意聘任杨爱民先生担任公司总经理职务，任期自本次会议审议通过之日起
至第二届董事会任期届满。董事长章宏韬先生自本次会议审议通过之日起不再代
行总经理职务。具体内容详见公司于同日披露的《华安证券股份有限公司关于聘
任公司总经理的公告》（公告编号：临 2018-021）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                               华安证券股份有限公司董事会
                                                     2018 年 6 月 4 日