证券代码：600909         证券简称：华安证券        公告编号：临 2018-038



                 华安证券股份有限公司
           第二届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 10 日以电子邮
件方式发出第二届董事会第三十次会议通知和文件。本次会议于 2018 年 8 月 16
日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的
召集召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关
规定。本次会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于同意张建群先生辞去公司合规总监、首席风险官职
务的议案》。
    会议同意张建群先生辞去公司合规总监、首席风险官职务，由公司董事长章
宏韬先生代为履行公司合规总监、首席风险官职务，代行职务的时间不超过 6
个月。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
    会议同意聘任赵万利先生担任公司副总经理职务，并继续担任董事会秘书职
务；聘任龚胜昔女士担任公司副总经理职务，并继续担任财务总监职务；聘任张
建群先生担任公司副总经理职务；上述聘任人员任期自本次会议审议通过之日起
至第二届董事会任期届满。同意聘任唐泳先生担任公司总经理助理职务，并参与
公司经营管理分工和决策，任期自本次会议审议通过并且取得证券监管部门核准
的证券公司经理层高级管理人员任职资格之日起，至第二届董事会任期届满。同
意徐峰先生、方立彬先生按照公司职业经理人实施方案继续担任副总经理职务，
任期与第二届董事会任期一致。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    上述人员简历详见公司与本公告同日发布的《华安证券股份有限公司关于聘
任公司高级管理人员的公告》（公告编号：临 2018-040）。
    三、审议通过了《关于调整公司内部组织架构的议案》。
    会议同意调整公司组织架构，并根据公司组织架构调整需要，授权公司经理
层对各部门的部门名称、工作职责、岗位及编制进行相应调整。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                               华安证券股份有限公司董事会
                                                   2018 年 8 月 17 日