证券代码：600909         证券简称：华安证券         公告编号：临 2018-043



                 华安证券股份有限公司
           第二届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 13 日以电子邮

件方式发出第二届董事会第三十一次会议通知和文件。本次会议于 2018 年 8 月

23 日在公司住所地以现场会议结合电话会议方式召开。本次会议应到董事 9 人，

实到董事 9 人，其中董事刘金宇、董事瞿元庆、独立董事易宪容、独立董事赵惠

芳以电话会议方式参会，公司部分监事及经营管理层人员列席会议。本次会议的

有效表决权数占董事总数的 100%。会议由董事长章宏韬主持。会议的召集召开

及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本

次会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司 2018 年半年度报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《公司 2018 年上半年全面风险管理工作情况报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《关于修改<华安证券股份有限公司关联交易管理制度>的
议案》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                               华安证券股份有限公司董事会

                                                   2018 年 8 月 25 日