证券代码：600909           证券简称：华安证券      公告编号：临 2018-045


                        华安证券股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无



       一、会议召开和出席情况

    （一）股东大会召开的时间：2018 年 8 月 27 日

    （二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财

智中心 A 座 28 楼会议室

    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       23

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             2,317,812,824

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                              64.0102

    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况

等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长章宏韬主持。本次会议的召集、召开及

表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》相关规定。

    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事瞿元庆、董事周庆霞、董事梁冰、

独立董事易宪容、独立董事金雪军、独立董事赵惠芳因工作原因未出席本次会议；
    2、公司在任监事 6 人，出席 3 人，监事姚卫东、监事金国钧、职工监事张

海峰因工作原因未出席本次会议；

    3、董事会秘书赵万利出席本次会议；副总经理方立彬、副总经理兼财务总

监龚胜昔、副总经理张建群、信息技术总监张敞列席本次股东大会。

    二、议案审议情况

        （一）非累积投票议案

    1、议案名称：关于选举陈蓓女士为公司董事的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

 股东                 同意                             反对                        弃权

 类型         票数           比例（%）          票数       比例（%）        票数       比例（%）

 A股       2,317,679,124          99.9942       133,700         0.0058             0      0.0000

    同意选举陈蓓女士担任公司第二届董事会董事，自本次会议审议通过并且取

得证券监管部门核准的证券公司董事任职资格之日起履职。

   2、议案名称：关于选举徐强先生为公司监事的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

 股东                 同意                             反对                        弃权

 类型         票数           比例（%）          票数       比例（%）        票数       比例（%）

 A股       2,317,616,224          99.9915       196,600         0.0085             0      0.0000

    同意选举徐强先生担任公司第二届监事会监事，自本次会议审议通过之日起

履职。

   （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称               同意              反对           弃权
 序号                        票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于选举陈蓓      657,232,094      99.9796   133,700      0.0204          0      0.0000
         女士为公司董
         事的议案
2        关于选举徐强   657,169,194   99.9700   196,600   0.0300        0       0.0000
         先生为公司监
         事的议案


    （三）关于议案表决的有关情况说明

    无

    三、律师见证情况

    1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

    律师：李军、音少杰

    2、律师鉴证结论意见：

    公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及

召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、

《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有

关规定，本次股东大会决议合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                                           华安证券股份有限公司

                                                                   2018 年 8 月 28 日