证券代码：600909          证券简称：华安证券           公告编号：2018-065



               华安证券股份有限公司
         第二届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 15 日以电子邮

件方式发出第二届董事会第三十三次会议通知和文件。本次会议于 2018 年 11 月

19 日以书面审议、通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 10 人，实到董事 10

人。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规

则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于修改<华安证券股份有限公司章程>的议案》；

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于向安徽华安证券公益基金会捐赠的议案》；

    会议同意向安徽华安证券公益基金会追加捐赠 600 万元，即本年度公司将累

计向公益基金会捐赠 800 万元。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于设立福建投行部的议案》；

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》；
    会议同意于 2018 年 12 月 5 日 14：30 在合肥召开公司 2018 年第二次临时股
东大会（详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《华安证券股份有限
公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》）。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。



             华安证券股份有限公司董事会

                 2018 年 11 月 20 日