证券代码：600909           证券简称：华安证券         公告编号：2018-074



                 华安证券股份有限公司
           第二届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 24 日以电子邮
件方式发出第二届监事会第十七次会议的通知和文件，本次会议于 2018 年 12
月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加监事 7 人，实际参加监事 7 人。
会议的召集召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》
的相关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
    审议通过了《关于全资子公司华富瑞兴参与安徽徽元新兴产业投资基金（有
限合伙）暨关联交易的议案》。
    同意全资子公司华富瑞兴投资管理有限公司出资 1 亿元与国元股权投资有
限公司、国元农业保险股份有限公司、安徽国元信托有限责任公司、安徽富煌建
设有限公司、合肥市蜀山区金创投资引导基金有限公司、扬中市金融控股集团有
限公司等出资人共同发起设立安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业（暂定名，最
终名称以工商登记为准）。
    具体内容请参阅与本公告同日披露的《华安证券股份有限公司关于全资子公
司华富瑞兴参与设立安徽徽元新兴产业投资基金（有限合伙）暨关联交易的公告》
（公告编号 2018-075）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                                华安证券股份有限公司监事会
                                                    2018 年 12 月 28 日