证券代码：600909          证券简称：华安证券          公告编号：2019-047



                  华安证券股份有限公司
            第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 2 日以电子邮件

方式发出第三届董事会第二次会议通知和文件。本次会议于 2019 年 7 月 5 日以

通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。会议的召

集召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规

定。本次会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于聘任余海春先生为公司高级管理人员的议案》；

    会议同意聘任余海春先生担任公司总经理助理职务，参与公司经营管理分工

和决策，任期自本次会议审议通过并且取得证券监管部门核准的证券公司经理层

高级管理人员任职资格之日起，至第三届董事会任期届满。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于修订<华安证券股份有限公司全面风险管理制度>的

议案》；

    会议同意根据监管部门及自律组织相关要求，结合实际情况，对《华安证券

股份有限公司全面风险管理制度》部分条款进行修订。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                           华安证券股份有限公司董事会
                                                  2019 年 7 月 6 日