证券代码：600909         证券简称：华安证券         公告编号：2019-056



                   华安证券股份有限公司
             第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 16 日以电子邮
件方式发出第三届监事会第二次会议的通知及文件，本次会议于 2019 年 8 月 26
日在公司住所地以现场会议结合电话会议方式召开。本次会议应到监事 7 人，实
到监事 7 人，其中，监事马军伟、李焱以电话会议方式参会，会议的有效表决权
数占监事总数的 100%。本次会议由监事会主席徐强召集并主持。会议的召集召
开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
本次会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《公司 2019 年半年度报告》。
    监事会对公司 2019 年半年度报告出具审核意见：
    （一）公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程等规定。
    （二）公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《公司 2019 年上半年全面风险管理工作情况报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。
    监事会经审议对本次计提资产减值准备事项发表以下意见：公司本次计提资
产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序
合法，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。
    具体内容请参阅与本公告同日披露的《华安证券股份有限公司关于计提资产
减值准备的公告》（公告编号：2019-057）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                               华安证券股份有限公司监事会
                                                   2019 年 8 月 28 日