证券代码：600909         证券简称：华安证券         公告编号：2019-055



                   华安证券股份有限公司
             第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 16 日以电子邮

件方式发出第三届董事会第三次会议通知和文件。本次会议于 2019 年 8 月 26

日在公司住所地以现场会议结合电话会议方式召开。本次会议应到董事 10 人，

实到董事 10 人，其中董事徐义明以通讯表决方式参会，公司部分监事及经营管

理层人员列席会议。本次会议的有效表决权数占董事总数的 100%。会议由董事

长章宏韬主持。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董

事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司 2019 年半年度报告》。

    具体内容请参阅与本公告同日披露的《华安证券股份有限公司 2019 年半年

度报告》。

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《公司 2019 年上半年全面风险管理工作情况报告》。

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。

    会议认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策

的相关规定，依据充分、程序合法，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公

司实际资产及财务状况。

    具体内容请参阅与本公告同日披露的《华安证券股份有限公司关于计提资产

减值准备的公告》（公告编号：2019-057）

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《关于修订<华安证券股份有限公司融资融券业务管理办法>
的议案》

   表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告。



                                           华安证券股份有限公司董事会

                                               2019 年 8 月 28 日