证券代码：600909           证券简称：华安证券         公告编号：2019-078



                  华安证券股份有限公司
            第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 17 日以电子邮

件方式发出第三届董事会第五次会议通知和文件。本次会议于 2019 年 12 月 20

日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。会议

的召集召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有

关规定。

    本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于<华安证券股份有限公司信息技术专项审计报告>的

议案》；

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于向安徽华安证券公益基金会捐赠的议案》；

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                              华安证券股份有限公司董事会

                                                        2019 年 12 月 21 日




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