证券代码：600909         证券简称：华安证券          公告编号：2020-049



                华安证券股份有限公司
          第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 29 日以电子邮

件方式发出第三届董事会第十一次会议通知及文件。会议于 2020 年 7 月 1 日以

通讯表决形式召开。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。本次会议的有效表决

权数占董事总数的 100%。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》、《公司章

程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于向全资子公司华富瑞兴投资管理有限公司增资的议

案》

    详见公司同日公告的《华安证券股份有限公司关于向全资子公司华富瑞兴投

资管理有限公司增资的公告》（公告编号：2020-050）

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于向全资子公司华富嘉业投资管理有限公司增资的议

案》

    详见公司同日公告的《华安证券股份有限公司关于向全资子公司华富嘉业投

资管理有限公司增资的公告》（公告编号：2020-051）

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《关于华安证券申报受托管理保险资金业务资格的议案》；

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《关于制订<华安证券股份有限公司公募资产管理业务投资

流通受限证券风险管理办法>的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。



特此公告。



                                        华安证券股份有限公司董事会

                                             2020 年 7 月 2 日