证券代码：600909         证券简称：华安证券          公告编号：2020-059



                 华安证券股份有限公司
           第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 29 日以电子邮

件方式发出第三届董事会第十三次会议通知及文件。会议于 2020 年 7 月 31 日以

通讯表决形式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的有效表决

权数占董事总数的 100%。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》、《公司章

程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

    （一）投行综合管理（质控）部更名为质量控制部，专职于投行业务质量控

制工作。

    （二）撤销场外业务总部、设立投行管理部。原场外业务总部业务管理性质

的部分职能、原投行综合管理（质控）部运营支持职能划转归拢至投行管理部。

    （三）设立安徽投行二部，原安徽投行部更名为安徽投行一部，进一步深耕

安徽区域市场，加强服务省内实体经济力度。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

    董事会同意召开公司 2020 年第二次临时股东大会，并授权董事长择机确定

具体召开时间和地点。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。
华安证券股份有限公司董事会

     2020 年 8 月 4 日