证券代码：600909         证券简称：华安证券          公告编号：2020-063



                 华安证券股份有限公司
           第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 11 日以电子邮

件方式发出第三届董事会第十四次会议通知及文件。会议于 2020 年 8 月 13 日以

通讯表决形式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的有效表决

权数占董事总数的 100%。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》、《公司章

程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于私募资产管理业务规范整改情况报告的议案》

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于修订<华安证券股份有限公司章程>的议案》

    详见公司同日发布的《华安证券股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》

（公告编号：2020-064）

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需公司股东大会审议通过。



    特此公告。



                                              华安证券股份有限公司董事会

                                                   2020 年 8 月 14 日