证券代码：600909          证券简称：华安证券         公告编号：2020-077



                   华安证券股份有限公司
             第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 24 日以电子邮

件方式发出第三届董事会第十六次会议通知及文件。本次会议于 2020 年 10 月

27 日以书面审议、通讯表决方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11

人，本次会议的有效表决权数占董事总数的 100%。会议的召集召开及表决程序

符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议

并通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司 2020 年第三季度报告》。

    具体内容请参阅与本公告同日披露的《华安证券股份有限公司 2020 年第三

季度报告》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于向安徽华安证券公益基金会捐赠的议案》。

    会议同意公司 2020 年度在拟对华安证券公益基金会例行捐赠额度（不超过

200 万元）的基础上追加捐赠 900 万元。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《关于制订<华安证券股份有限公司内控体系建设实施方案>

的议案》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                               华安证券股份有限公司董事会
                                                   2020 年 10 月 29 日