证券代码：600909             证券简称：华安证券             公告编号：2020-085



                  华安证券股份有限公司
            第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 25 日以电子邮

件方式发出第三届董事会第十八次会议通知及文件。本次会议于 2020 年 11 月

27 日以书面审议、通讯表决方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11

人，本次会议的有效表决权数占董事总数的 100%。会议的召集召开及表决程序

符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议

并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于向全资子公司华安期货有限责任公司增资的议案》。

    董事会同意向全资子公司华安期货有限责任公司增资 6000 万元，并授权公

司经理层办理相关增资事宜。具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》

《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（ www.sse.com.cn ）的《华安证券股份有限公司关于向全资子公司华安期货有

限责任公司增资的公告》（公告编号：2020-086）。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

    董事会同意于 2020 年 12 月 15 日在公司住所地召开 2020 年第三次临时股东

大会，具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时

报》《证券日报》和上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的《华安证券股份

有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-087）。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。
华安证券股份有限公司董事会

    2020 年 11 月 28 日