华安证券:华安证券股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告2021-06-30
证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:2021-063
华安证券股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 6 月 25 日以电子邮
件方式发出第三届董事会第二十六次会议的通知及文件,本次会议于 6 月 29 日
以书面审议、通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 11 人,实际参加董事 11
人。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规
则》的相关规定,本次会议审议并通过了以下议案:
一 、 审 议通 过 了《 关于 < 华 安证 券 股份 有限 公 司 “十 四 五” 发展 规 划
(2021-2025 年)>的议案》
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
二、审议通过了《关于修订<华安证券股份有限公司稽核管理办法>的议案》
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
三、审议通过了《关于修订<华安证券股份有限公司金融工具管理办法>的
议案》
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
特此公告。
华安证券股份有限公司董事会
2021 年 6 月 30 日