证券代码：600909            证券简称：华安证券             公告编号：2021-063



                华安证券股份有限公司
          第三届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 25 日以电子邮

件方式发出第三届董事会第二十六次会议的通知及文件，本次会议于 6 月 29 日

以书面审议、通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11

人。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规

则》的相关规定，本次会议审议并通过了以下议案：

    一 、 审 议通 过 了《 关于 < 华 安证 券 股份 有限 公 司 “十 四 五” 发展 规 划

（2021-2025 年）>的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、审议通过了《关于修订<华安证券股份有限公司稽核管理办法>的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、审议通过了《关于修订<华安证券股份有限公司金融工具管理办法>的

议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票



    特此公告。




                                                   华安证券股份有限公司董事会
                                                         2021 年 6 月 30 日