证券代码：600909          证券简称：华安证券           公告编号：2021-070



               华安证券股份有限公司
         第三届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 21 日以电子邮

件方式发出第三届董事会第二十七次会议的通知及文件，本次会议于 7 月 23 日

以书面审议、通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11

人。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规

则》的相关规定，本次会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于设立战略发展部的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、审议通过了《关于调整公司 2021 年度风险限额的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    会议同意聘任陆锋先生、王孝佳先生为公司总经理助理，参与公司经营管理

决策分工；同意聘任丁峰先生为公司首席风险官。前述人员任期自本次董事会审

议通过之日起至第三届董事会任期届满。详见与本公告同日发布的《华安证券股

份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-072）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票



    特此公告。


                                                 华安证券股份有限公司董事会
                                                     2021 年 7 月 24 日