华安证券:华安证券股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告2021-08-27
证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:2021-073
华安证券股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 13 日以电子邮
件方式发出第三届董事会第二十八次会议的通知及文件,本次会议于 8 月 25 日
以现场会议加通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 11 人,实际参加董事 11
人。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规
则》的相关规定,本次会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告》;
具体内容详见与本公告同日披露的《华安证券股份有限公司 2021 年半年度
报告》。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过了《公司 2021 年上半年全面风险管理工作情况报告》;
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过了《关于使用配股募集资金置换先期投入自筹资金的议案》;
会议同意公司使用 168,499,672.26 元配股募集资金置换预先已投入募投项
目的自筹资金。具体内容详见与本公告同日披露的《华安证券股份有限公司关于
使用配股募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、审议通过了《公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》;
具体内容详见与本公告同日披露的《华安证券股份有限公司 2021 年上半年
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
五、审议通过了《关于修订公司重大信息内部报告及信息披露相关制度的
议案》;
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
六、审议通过了《关于向子公司华安期货有限责任公司增资的议案》;
同意向全资子公司华安期货有限责任公司增资 2.7 亿元。
具体内容详见与本公告同日披露的《华安证券股份有限公司关于向全资子公
司华安期货有限责任公司增资的公告》。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
七、审议通过了《关于向安徽华安证券公益基金会捐赠的议案》;
会议同意向安徽华安证券公益基金会捐赠 800 万元,待安徽省国资委批复许
可后实施。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
华安证券股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日