证券代码：600909           证券简称：华安证券       公告编号：2021-091



               华安证券股份有限公司
         第三届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 17 日以电子邮

件方式发出第三届董事会第三十一次会议的通知及文件，本次会议于 11 月 19

日以书面审议、通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事

11 人，本次会议的有效表决权数占董事总数的 100%。会议的召集召开及表决程

序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于修改<华安证券股份有限公司章程>的议案》

    详见公司同日发布的《华安证券股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》

（公告编号：2021-093）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需公司股东大会审议通过。

    二、审议通过了《关于调整公司 2021 年承销额度的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    董事会同意于 2021 年 12 月 7 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。详

见公司同日发布的《华安证券股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大

会的通知》（公告编号：2021-094）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票



    特此公告。
华安证券股份有限公司董事会
    2021 年 11 月 20 日