证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:2022-028 华安证券股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 16 日以电子邮 件方式发出第三届董事会第三十七次会议通知及文件。本次会议于 2022 年 5 月 18 日以书面审议、通讯表决方式召开。本次会议应到董事 11 人,实到董事 11 人,本次会议的有效表决权数占董事总数的 100%。会议的召集召开及表决程序 符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议 并通过了以下议案: 一、审议通过了《华安证券文化建设实践 2021 年年度报告》 表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 华安证券股份有限公司董事会 2022 年 5 月 19 日