证券代码：600909         证券简称：华安证券          公告编号：2022-036



                 华安证券股份有限公司
           第三届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 13 日以电子邮

件方式发出第三届董事会第三十八次会议通知和文件。本次会议于 2022 年 6 月

15 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。

会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》

的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于设立资管子公司并变更公司经营范围的议案》；

    会议同意设立资产管理子公司相关事项，注册资本 6 亿元人民币，注册地为

合肥（高新区）。公司证券资产管理业务由资产管理子公司承继，公司不再从事

证券资产管理业务。会议同意修订公司章程关于公司经营范围的相关条款。

    本议案尚需提交股东大会审议，并需通过相关监管部门的审批或许可方可具

体实施。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于为拟设立的资管子公司提供净资本担保承诺的议案》；

    会议同意向拟设立的资管子公司提供最高额度人民币 10 亿元的净资本担保

承诺，本议案尚需提交股东大会审议。详情请见同日披露的公告《华安证券股份

有限公司关于为拟设立的资管子公司提供净资本担保承诺的公告》（2022-037）。
   表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《关于选举公司董事会相关专业委员会委员的议案》；

   董事会选举独立董事李晓玲担任董事会审计委员会主任委员；选举独立董事

刘培林先生担任董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

   表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

   董事会同意召开公司 2022 年第一次临时股东大会，并授权董事长择机确定

具体召开时间和地点。

   表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。



   特此公告。



                                           华安证券股份有限公司董事会

                                                      2022 年 6 月 17 日