证券代码：600909         证券简称：华安证券         公告编号：2022-042



           华安证券股份有限公司第三届董事会
                 第三十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 27 日以电子邮

件方式发出第三届董事会第三十九次会议通知及文件。本次会议于 2022 年 6 月

29 日以书面审议、通讯表决方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11

人，本次会议的有效表决权数占董事总数的 100%。会议的召集召开及表决程序

符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议

并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于制定<华安证券股份有限公司董事会授权经理层管理

暂行办法>的议案》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于修订<华安证券股份有限公司对外捐赠管理办法>的

议案》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。



    特此公告。



                                              华安证券股份有限公司董事会

                                                  2022 年 7 月 1 日