证券代码：600909          证券简称：华安证券           公告编号：2022-044


                        华安证券股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：



    股东大会召开日期：2022年7月21日

    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统



       一、   召开会议的基本情况

   (一)       股东大会类型和届次

   2022 年第一次临时股东大会

   (二)       股东大会召集人：董事会

   (三)       投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

   (四)       现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 7 月 21 日    14 点 30 分

   召开地点：合肥市政务区天鹅湖路 198 号财智中心 A 座 2802 会议室

   (五)       网络投票的系统、起止日期和投票时间。

         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间：自 2022 年 7 月 21 日
                            至 2022 年 7 月 21 日

       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

       (六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有

关规定执行。

       (七)     涉及公开征集股东投票权

       不涉及


二、      会议审议事项


    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                    投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                                      A 股股东
非累积投票议案
              关于设立资管子公司并变更公司经营范围的
   1                                                                      √
              议案
              关于为拟设立的资管子公司提供净资本担保
   2                                                                      √
              承诺的议案
              关于修订《华安证券股份有限公司对外捐赠管
   3                                                                      √
              理办法》的议案


       1、      各议案已披露的时间和披露媒体

       上述议案已经公司第三届董事会第三十八次和第三十九次会议审议通过，相

关会议决议公告分别刊登于 2022 年 6 月 17 日、2022 年 7 月 1 日的《中国证券

报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）。

       2、      特别决议议案：无
    3、     对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

    4、     涉及关联股东回避表决的议案：无

         应回避表决的关联股东名称：无

    5、     涉及优先股股东参与表决的议案：无



    三、    股东大会投票注意事项

    (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登

陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

联网投票平台网站说明。

    (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投

票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出

同一意见的表决票。

    (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

    (四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、     会议出席对象



    (一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别         股票代码        股票简称         股权登记日

         Ａ股            600909         华安证券         2022/7/14

    (二)    公司董事、监事和高级管理人员。
     (三)   公司聘请的律师。

     (四)   其他人员

     五、   会议登记方法

     （一）登记方式：现场、信函或传真方式登记

     （二）登记时间：股权登记日的第二个工作日（9：00-11：30，13：30-17：

00）。

     （三）登记地点：合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号华安证券董事会办公

室

     （四）法人股东的法定代表人出席会议的，应持加盖公章的法人股东单位营

业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人

须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书、

法定代表人证明书、法人股东账户卡和本人身份证。

     （五）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的

有效证件、股东账户卡；委托他人出席会议的，代理人须持有委托人的书面授权

委托书、委托人身份证原件或复印件、本人有效身份证件和委托人股东账户卡。

     （六）股东可以信函或传真方式登记，其中,以传真方式进行登记的股东，

请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。

     代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委

托书或者其他授权文件应当经过公证。

六、     其他事项


     （一）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自

理。

     （二）联系方式：

     联系人：华安证券董事会办公室

     联系电话：0551-65161539
    传真号码：0551-65161600

    联系地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号（邮政编码：230081）

    （三）参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。



    特此公告。


                                          华安证券股份有限公司董事会

                                                      2022 年 7 月 6 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

华安证券股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 7 月 21 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：




序号      非累积投票议案名称                同意       反对        弃权

          关于设立资管子公司并变更公司经
   1
          营范围的议案

          关于为拟设立的资管子公司提供净
   2
          资本担保承诺的议案

          关于修订《华安证券股份有限公司
   3
          对外捐赠管理办法》的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年     月   日
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。