证券代码：600909           证券简称：华安证券         公告编号：2022-053



                  华安证券股份有限公司
            第三届董事会第四十一次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况

    华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 31 日以电子邮

件方式发出第三届董事会第四十一次会议通知和文件。本次会议以书面审议、通

讯表决方式召开。会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名。本次会议的召

集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了以下议案：

       1、审议通过了《关于豁免董事会会议通知期限的议案》；

    公司全体董事同意豁免对第三届董事会第四十一次会议提前通知时限的要

求。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       2、审议通过了《关于不向下修正“华安转债”转股价格的议案》；

    会议决定本次不行使“华安转债”的转股价格向下修正的权利。若再次触发

“华安转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是

否行使“华安转债”的转股价格向下修正权利。

    具体内容请参阅与本公告同日披露的《华安证券股份有限公司关于不向下修

正“华安转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-054）。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。



             华安证券股份有限公司董事会

                        2022 年 9 月 1 日