证券代码：600909           证券简称：华安证券        公告编号：2022-058



               华安证券股份有限公司
         第三届董事会第四十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 19 日以电子邮

件方式发出第三届董事会第四十二次会议通知和文件。本次会议以书面审议、通

讯表决方式召开。会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名。本次会议的召

集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》；

    详见公司同日发布的《华安证券股份有限公司关于修订公司<章程>的公告》

（公告编号：2022-059）。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需公司股东大会审议通过。

    2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    会议同意聘任章宏韬先生任公司总经理职务，任期自董事会决议通过之日起

至第三届董事会届满之日止。详见公司同日发布的《华安证券股份有限公司关于

聘任公司总经理的公告》（公告编号：2022-060）。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。
华安证券股份有限公司董事会

          2022 年 9 月 22 日