证券代码：600909         证券简称：华安证券          公告编号：2022-079



               华安证券股份有限公司
         第三届董事会第四十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 9 日以电子邮

件方式发出第三届董事会第四十七次会议通知和文件。本次会议于 2022 年 12 月

12 日以书面审议、通讯表决方式召开。会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11

名。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于修订<华安证券股份有限公司合规管理办法>的议案》；

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于修订<华安证券股份有限公司股东大会议事规则>的议

案》；

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交股东大会审议通过。

    3、审议通过了《关于修订<华安证券股份有限公司独立董事工作制度>的议

案》；

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交股东大会审议通过。

    4、审议通过了《关于修订<华安证券股份有限公司董事、监事和高级管理人

员持股及变动管理办法>的议案》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

                                        华安证券股份有限公司董事会

                                                 2022 年 12 月 14 日