证券代码：600909          证券简称：华安证券          公告编号：2022-080



               华安证券股份有限公司
         第三届董事会第四十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 23 日以电子

邮件方式发出第三届董事会第四十八次会议通知和文件。本次会议于 2022 年 12

月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。

会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》

的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于向安徽华安证券公益基金会捐赠的议案》；

    会议同意向安徽华安证券公益基金会捐赠人民币 910 万元。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

    会议同意召开公司 2023 年第一次临时股东大会，并授权董事长择机确定具

体召开时间和地点。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                               华安证券股份有限公司董事会

                                                        2022 年 12 月 28 日