证券代码：600909            证券简称：华安证券         公告编号：2023-004

                       华安证券股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



    (一)      股东大会召开的时间：2023 年 1 月 12 日

    (二)      股东大会召开的地点：合肥市政务区天鹅湖路 198 号财智中心 A 座

2802 会议室

    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           19

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                2,622,004,569

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  55.8150




    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情

况等。
    本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，

公司董事长章宏韬先生主持会议，会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法

律、法规及《公司章程》的有关规定。

    (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、      公司在任董事 11 人，出席 3 人，董事李仕兵、董事徐义明、董事舒

根荣、董事李捷、独立董事李晓玲、独立董事郑振龙、独立董事曹啸、独立董事

刘培林因工作原因未能出席本次会议；

    2、      公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事马军伟、监事方达因工作原因

未能出席本次会议；

    3、      董事会秘书汲杨女士的出席本次会议；公司部分高级管理人员列席

本次股东大会。

    二、     议案审议情况

     (一) 非累积投票议案

    1、      议案名称：关于修订《华安证券股份有限公司章程》的议案

    审议结果：通过


表决情况：

 股东类型                  同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）              （%）

    A股         2,621,950,169 99.9979         54,400    0.0021             0   0.0000




2、 议案名称：关于修订《华安证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案

   审议结果：通过
表决情况：

    股东类型                   同意                        反对                   弃权

                        票数            比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                                  （%）               （%）

       A股       2,621,950,169 99.9979              54,400    0.0021              0   0.0000




3、 议案名称：关于修订《华安证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案

     审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                   同意                        反对                   弃权

                        票数            比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                                  （%）               （%）

       A股       2,621,950,169 99.9979              54,400    0.0021              0   0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称              同意           反对           弃权
序号                           票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于修订《华安证      910,34     99.9940   54,400        0.0060     0           0.0000
         券 股份 有限公 司      9,729
         章程》的议案
2        关于修订《华安证      910,34     99.9940   54,400        0.0060     0           0.0000
         券 股份 有限公 司      9,729
         股 东大 会议事 规
         则》的议案
3        关于修订《华安证      910,34     99.9940   54,400        0.0060     0           0.0000
         券 股份 有限公 司      9,729
         独 立董 事工作 制
         度》的议案
       (三)      关于议案表决的有关情况说明

    公司 2023 年第一次临时股东大会议案 1 为特别决议议案，根据《公司法》

和《公司章程》的相关规定，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）

所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

       三、      律师见证情况

       1、       本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

    律师：李军、音少杰

       2、       律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及

召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》

《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的

有关规定，本次股东大会决议合法有效。



    特此公告。



                                              华安证券股份有限公司董事会

                                                         2023 年 1 月 13 日



         上网公告文件

        经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



         报备文件

        经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议