证券代码：600909         证券简称：华安证券          公告编号：2023-007



               华安证券股份有限公司
         第三届董事会第四十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 1 日以电子邮

件方式发出第三届董事会第四十九次会议通知和文件。本次会议于 2023 年 2 月

3 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。会

议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的

有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了《关于深化华安证券股份有限公司职业经理人制度试

点工作方案》。

    会议同意公司按照市场化、职业化、专业化要求公开选聘总经理、副总经理。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                              华安证券股份有限公司董事会

                                                         2023 年 2 月 4 日