证券代码：600919   证券简称：江苏银行   公告编号：2017-005


  江苏银行股份有限公司董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2017
年 2 月 8 日在本行召开第三届董事会第三十次会议。本次会
议应出席董事 15 名，现场出席董事 8 名，视频出席董事 4
名，董事沈彬委托董事唐劲松，独立董事刘煜辉、余晨分别
委托独立董事颜延、杨廷栋行使表决权，监事及高级管理人
员列席会议，符合《公司法》等法律法规及本行章程的有关
规定。
    会议通过决议如下：
    一、通过《关于江苏银行发起设立直销银行子公司的议
案》。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意本行申请发起设立直销银行子公司。直销银
行子公司名称待获得监管部门批筹后确定，注册地为江苏南
京，以独资或合资方式发起设立，本行拟出资金额不超过40
亿元人民币，开展经国务院银行业监督管理机构批准的业
务，最终经营范围将以监管部门审批为准。

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    董事会同意授权经营层在方案总体框架内，根据监管要
求，全权负责直销银行子公司的申请及筹建等具体工作，决
定直销银行子公司的名称、股权结构、组织形式等全部事宜。
    直销银行子公司的设立尚需取得有关监管部门的批准，
敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。




                            江苏银行股份有限公司董事会
                                      2017 年 2 月 10 日




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