江苏银行：董事会决议公告2017-03-20
证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2017-009
江苏银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）
第三届董事会第三十二次会议于 2017 年 3 月 17 日在公司召
开。本次会议应出席董事 15 名，现场出席董事 12 名，董事
唐劲松、杜文毅，独立董事余晨因公务无法亲自出席，分别
授权委托董事沈彬、姜健，独立董事杨廷栋行使表决权，监
事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》等法律法规及
本行章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
会议由公司董事长夏平先生主持，审议通过了以下议
案：
一、通过《关于江苏银行股份有限公司 2016 年度董事
会工作报告的议案》。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、通过《关于江苏银行股份有限公司 2016 年度行长
工作报告的议案》。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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三、通过《关于江苏银行股份有限公司 2016 年年度报
告及其摘要的议案》。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
江苏银行股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要全文
详见公司同日发布的公告。
四、通过《关于江苏银行股份有限公司 2016 年度财务
报告的议案》。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
江苏银行股份有限公司 2016 年度财务报告详见公司同
日发布的年度报告附件。
五、通过《关于江苏银行股份有限公司 2016 年度财务
决算及 2017 年度财务预算的议案》。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交本行 2016 年度股东大会审议批准。
六、通过《关于江苏银行股份有限公司 2016 年度利润
分配预案的议案》。
根据已审计的公司 2016 年度会计报表，本公司 2016 年
实现净利润 1,045,800 万元。依据《江苏银行股份有限公司
章程》，本公司 2016 年利润分配预案如下：
1. 按 本 年 实 现 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金
104,580 万元。
2.根据《金融企业准备金计提管理办法》（财金2012
20 号），按风险资产的 1.5%提取一般风险准备，提取 495,828
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万元。
3. 按 本 年 实 现 净 利 润 的 10% 提 取 任 意 盈 余 公 积 金
104,580 万元。
4.以实施利润分配股权登记日的总股本 115.4445 亿股
为基数，向登记在册的全体股东每 10 股派送现金股利人民
币 1.78 元（含税），合计分配现金股利人民币 205,491 万元。
上述分配方案执行后，余下未分配利润结转下年度。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交本行 2016 年度股东大会审议批准。
七、通过《关于江苏银行股份有限公司 2016 年度募集
资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、通过《关于江苏银行股份有限公司 2016 年度内部
控制评价报告的议案》。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、通过《关于江苏银行股份有限公司 2016 年度社会
责任报告的议案》。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、通过《关于江苏银行股份有限公司 2016 年度消费
者权益保护工作报告的议案》。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、通过《关于江苏银行股份有限公司 2016 年度关
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联交易报告的议案》。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交本行 2016 年度股东大会审议批准。
十二、通过《关于江苏银行股份有限公司 2017 年度部
分关联方日常关联交易预计额度的议案》。
关联董事夏平、胡军、姜健、唐劲松、沈彬、杜文毅、
刘煜辉、颜延回避关联事项表决。
表决结果：
(一) 江苏省国际信托有限责任公司授信类业务预计额
度 30 亿元，提供服务类业务预计额度 4.5 亿元。同意 14 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
(二) 华泰证券股份有限公司授信类业务预计额度 50 亿
元，提供服务类业务预计额度 8000 万元。同意 13 票，反对
0 票，弃权 0 票。
(三) 无锡市建设发展投资有限公司授信类预计额度 40
亿元，提供服务类预计额度 600 万元。同意 14 票，反对 0
票，弃权 0 票。
(四) 苏州国际发展集团有限公司授信类预计额度 40 亿
元，提供服务类预计额度 5000 万元。同意 15 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
(五) 江苏沙钢集团有限公司授信类预计额度 40 亿元，
提供服务类预计额度 2400 万元。同意 14 票，反对 0 票，弃
权 0 票。
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(六) 杭州银行股份有限公司授信类预计额度 160 亿元。
同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(七) 南方基金管理有限公司授信类预计额度 20 亿元，
提供服务类预计额度 2000 万元。同意 14 票，反对 0 票，弃
权 0 票。
(八) 无锡农村商业银行股份有限公司授信类预计额度
60 亿元，提供服务类预计额度 200 万元。同意 14 票，反对
0 票，弃权 0 票。
(九) 苏州银行股份有限公司授信类预计额度 110 亿元，
提供服务类预计额度 3000 万元。同意 14 票，反对 0 票，弃
权 0 票。
(十) 东吴证券股份有限公司授信类预计额度 24 亿元，
提供服务类预计额度 5000 万元。同意 15 票，反对 0 票，弃
权 0 票。
(十一) 华泰证券（上海）资产管理有限公司授信类预计
额度 25 亿元，提供服务类预计额度 1.36 亿元。同意 14 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
(十二) 苏州信托有限公司授信类预计额度 20 亿元，提
供服务类预计额度 7000 万元。同意 15 票，反对 0 票，弃权
0 票。
(十三) 无锡绿洲建设投资有限公司授信类预计额度 20
亿元。同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十四) 江苏丹阳保得村镇银行有限责任公司授信类预
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计额度 5 亿元。同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十五) 苏银金融租赁股份有限公司授信类预计额度 82
亿元，提供服务类预计额度 500 万元。同意 14 票，反对 0
票，弃权 0 票。
(十六) 华泰期货有限公司提供服务类预计额度 1000 万
元。同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十七) 江苏金融租赁股份有限公司授信类预计额度 5
亿元。同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十八) 关联方自然人预计额度单户 800 万元以内，且总
授信金额 2 亿元以内。同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交本行 2016 年度股东大会审议批准。
十三、通过《关于江苏银行股份有限公司 2016 年度全
面风险管理报告的议案》。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、通过《关于江苏银行股份有限公司 2017 年度风
险限额方案的议案》。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、通过《江苏银行股份有限公司 2016 年度董事履
职评价报告》。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、通过《江苏银行股份有限公司 2016 年度董事会
审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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十七、通过《关于江苏银行股份有限公司 2016 年度独
立董事述职报告的议案》。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交本行 2016 年度股东大会审议批准。
十八、通过《关于江苏银行高级管理人员 2016 年度考
核及薪酬建议的议案》。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、通过《关于修订江苏银行股份有限公司董事会战
略委员会工作规则的议案》。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、通过《关于修订江苏银行股份有限公司募集资金
管理办法的议案》。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十一、通过《关于江苏银行股份有限公司前次募集资
金使用情况报告的议案》。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交本行 2016 年度股东大会审议批准。
二十二、通过《关于江苏银行股份有限公司新资本管理
规划实施进展情况报告的议案》。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十三、通过《关于江苏银行股份有限公司继续开展信
贷资产证券化业务的方案》。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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二十四、通过《关于延长江苏银行股份有限公司发行商
业银行债授权期限的议案》。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交本行 2016 年度股东大会审议批准。
二十五、通过《关于聘任 2017 年度会计师事务所的议
案》。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交本行 2016 年度股东大会审议批准。
二十六、通过《关于江苏银行股份有限公司董事会换届
选举的议案》。
本次换届按照依法合规、平稳过渡和完善治理原则，经
过广泛遴选与沟通，第四届董事会成员拟定为 15 名，具体
如下（简历见附件）：
1.执行董事候选人 4 名：
夏平、季明、顾尟、张荣森；
2.股东董事候选人 6 名：
胡军、汪维宏、姜健、唐劲松、沈彬、杜文毅；
3.独立董事候选人 5 名：
刘煜辉、颜延、余晨、杨廷栋、丁小林。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交本行 2016 年度股东大会审议批准。
二十七、通过《关于召开江苏银行股份有限公司 2016
年度股东大会的议案》。
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表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会定于 2017 年 4 月 10 日（周一）下午 2:30 在江
苏南京国际会议大酒店召开 2016 年度股东大会，会议通知
详见公司同日发布的公告。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十日
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附 件
江苏银行第四届董事会董事候选人
主要简历
夏平先生，1963 年 8 月出生，中共党员，南京理工大
学管理科学与工程专业研究生毕业，获管理学硕士学位，正
高级经济师。曾任中国建设银行南京分行国际业务部副总经
理、六合支行行长、第一支行行长、江苏省分行营业部总经
理助理、副总经理、江苏省分行副行长、党委委员兼营业部
总经理，中国建设银行苏州分行行长、党委书记，南京银行
行长、党委副书记，江苏银行董事长、党委副书记。现任江
苏银行董事长、党委书记。
季明先生，1962 年 7 月出生，中共党员，南京大学地
质系水文地质和工程地质专业本科毕业，获理学学士学位，
南京大学法律系法律专业毕业，获法学第二学士学位，高级
经济师，律师资格。曾任南京市委政策研究室党群处正科级
秘书，江苏省委组织部市县干部处、办公室正科级组织员，
江苏省委组织部办公室副处级巡视员，江苏省委组织部办公
室副主任，江苏省委组织部干部一处副处长、青年干部处处
长，江苏银行党委副书记、纪委书记、副监事长，江苏银行
副行长、党委副书记、总行营业管理部总经理（兼）。现任
江苏银行董事、行长、党委副书记。
顾尟女士，1963 年 9 月出生，中共党员，北京大学思
想政治教育专业本科毕业，获法学学士学位，高级经济师。
曾任中国银行江苏省分行零售业务处副处长、处长，中国银
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行江苏省分行银行卡部总经理，江苏银行零售业务部总经
理，江苏银行党委委员、行长助理。现任江苏银行董事、副
行长、党委委员。
张荣森先生，1968 年 10 月出生，中共党员，中国人民
大学经济史专业研究生毕业，获经济学博士学位。曾任中国
民生银行北京首体支行副行长；广东发展银行北京航天桥支
行行长、广东发展银行北京分行行长助理兼分行资金部总经
理；江苏银行北京分行行长、党委书记，江苏银行党委委员
兼北京分行行长、党委书记。现任江苏银行董事、副行长、
党委委员兼北京分行行长、党委书记。
胡军先生，1970 年 2 月出生，中共党员，经济师，中
国金融学院金融专业本科毕业，南京大学商学院工商管理硕
士。曾任江苏省国际信托投资公司科员，江苏省国际信托投
资公司金融二部经理助理，江苏省国际信托投资有限责任公
司总经理助理，江苏省国际信托有限责任公司副总经理。现
任江苏省国际信托有限责任公司总经理、江苏信新财富资产
管理股份公司董事长、利安人寿保险股份有限公司董事、江
苏银行董事。
汪维宏先生，1961 年 2 月出生，中共党员，南京大学
政府管理学院博士研究生，律师资格。曾任江苏省总工会法
律顾问处主任科员，法律工作部副部长、部长，江苏省总工
会副秘书长兼办公室主任。现任江苏凤凰出版传媒集团纪委
书记，江苏凤凰置业投资股份有限公司副董事长，江苏凤凰
出版传媒股份有限公司监事会主席，上海法普罗新材料股份
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有限公司董事长，江苏新广联科技股份有限公司董事长、江
苏银行董事。
姜健先生，1966 年 11 月出生，中共党员，南京农业大
学经济管理专业硕士。曾任华泰证券人事处培训教育科科
长，华泰证券投资银行总部股票事务部副经理、投资银行一
部副总经理、投资银行总部副总经理兼发行部总经理，华泰
证券资产管理总部总经理，华泰证券投资银行业务总监兼投
资银行业务南京总部总经理，华泰证券总裁助理兼上海总部
总经理，华泰证券董事会秘书、总裁助理兼公司机构客户服
务部总经理。现任华泰证券副总裁、董事会秘书，华泰紫金
投资有限责任公司董事，华泰瑞通投资管理有限公司董事，
证通股份有限公司董事，华泰金融控股（香港）有限公司董
事、江苏银行董事。
唐劲松先生，1969 年 8 月出生，中共党员，苏州大学
财经学院会计学专业本科毕业，高级会计师。曾任无锡市财
政局经济建设二处处长，无锡市财政投资评审中心主任。现
任无锡市太湖新城发展集团有限公司董事、总裁，无锡市建
设发展投资有限公司董事长、总经理，无锡农村商业银行股
份有限公司董事、江苏银行董事。
沈彬先生，1979 年 9 月出生，中共党员，英国斯塔福
德大学经济学硕士，经济师。曾任江苏沙钢集团董事局常务
执行董事、常务副总裁兼总会计师，沙钢集团党委书记。现
任沙钢集团董事局常务执行董事、党委书记、常务副总裁，
江苏沙钢集团有限公司董事长，苏州银行股份有限公司董
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事、江苏银行董事。
杜文毅先生，1963 年 2 月出生，中共党员，大学学历，
学士学位，高级经济师。曾任江苏省交通规划设计院计划财
务室副主任、主任，江苏交通控股有限公司财务审计处副处
长，江苏交通产业集团有限公司董事及财务审计处副处长、
处长，江苏宁沪高速公路有限公司副总经理，江苏交通控股
有限公司财务审计部部长。现任江苏交通控股有限公司副总
会计师兼财务部部长，江苏交通控股集团财务有限公司董事
长、江苏银行董事。
刘煜辉先生，1970年出生，农工民主党党员，中国社会
科学院研究生院数量经济学博士研究生毕业。曾任华泰证券
股份有限公司首席经济学家等职。现任中国社会科学院金融
研究所研究员，天风证券股份有限公司首席经济学家，中国
社会科学院和南开大学教授、博士生导师，杭州银行独立董
事，郑州银行外部监事，中原大地传媒股份有限公司独立董
事，深圳键桥通讯技术股份有限公司独立董事、江苏银行独
立董事。
颜延先生，1972年12月出生，中共党员，管理学博士、
法学博士、工商管理博士后，拥有律师资格、是中国注册会
计师协会非执业会员。曾任江苏省科学技术厅主任科员。现
任上海国家会计学院会计研究所教授，上海金枫酒业股份有
限公司独立董事，上海宝钢包装股份有限公司独立董事，江
苏金融租赁股份有限公司独立董事，上海祥腾投资有限公司
董事、江苏银行独立董事。
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余晨先生，1971年2月出生，美国伊州理工学院电脑硕
士学位和北京大学计算机学士学位，现就读于清华大学五道
口金融学院（EMBA）。曾任美国John Deere Health Care
高级顾问，美国甲骨文总公司（Oracle）产品市场经理；美
国硅谷中国无线协会理事。现任易宝支付总裁、江苏银行独
立董事。
杨廷栋先生，1960年5月出生，中共党员，研究生学历，
高级工程师、正高级经济师，享受国务院特殊津贴专家。曾
任江苏省淮阴市洪泽县商业职工学校教师，江苏省淮阴市委
政策研究室助理秘书，江苏省淮阴市委办公室秘书、副科长、
科长，江苏省泗阳县副县长、县委常委、常务副县长、县委
副书记，江苏洋河酒厂集团有限公司党委书记、董事长、总
经理，江苏洋河酒厂（集团）股份有限公司党委书记、董事
长，江苏洋河酒厂股份有限公司（苏酒集团）党委书记、董
事长，江苏省宿迁市洋河新城党工委副书记、管委会常务副
主任，江苏洋河集团董事长，江苏双沟集团董事长。现任江
苏归来兮生态农业开发有限公司副总经理、江苏银行独立董
事。
丁小林先生，1963 年 1 月出生，中共党员，毕业于南
京大学，获法学、史学学士学位，一级律师，拥有证券业务
法律服务资格和独立董事资格。曾就职于江苏省司法厅，曾
任江苏新华律师事务所主任（副处级）。现任江苏国泰新华
律师事务所主任、南京仲裁委员会仲裁员、江苏省行政与经
济法研究会常务理事。
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