证券代码:600919 证券简称:江苏银行 公告编号:2017-019 江苏银行股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2017 年 4 月 10 日 (二)股东大会召开的地点:江苏省南京市玄武区中山陵四方 城 2 号南京国际会议中心大酒店丽景楼一楼博爱厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 48 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 5,758,155,650 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 表决权股份总数的比例(%) 49.8781 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等。 本次股东大会由本公司董事会召集,夏平董事长主持会议。 会议采取现场和网络投票相结合的方式,符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 (2015 年修订)》等法律,以及本公司章程的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 15 人,出席 9 人,董事胡军、汪维宏、姜 健、唐劲松、沈彬因公务原因未出席,独立董事丁小林须得到江 苏银监局任职资格核准后方可履职; 2、公司在任监事 9 人,出席 9 人; 3、公司董事会秘书吴典军出席了本次会议。公司副行长杨 凯、运营总监赵辉、首席信息官葛仁余列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:关于江苏银行股份有限公司 2016 年度董事会 工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,758,078,354 99.9986 70,696 0.0012 6,600 0.0002 2、议案名称:关于江苏银行股份有限公司 2016 年度监事会 工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,758,078,354 99.9986 70,696 0.0012 6,600 0.0002 3、议案名称:关于江苏银行股份有限公司 2016 年度监事会 对董事及高级管理人员履职情况评价报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,758,075,954 99.9986 73,096 0.0012 6,600 0.0002 4、议案名称:关于江苏银行股份有限公司 2016 年度监事履 职情况评价报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,758,075,954 99.9986 73,096 0.0012 6,600 0.0002 5、议案名称:关于江苏银行股份有限公司 2016 年度独立董 事述职报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,758,075,954 99.9986 73,096 0.0012 6,600 0.0002 6、议案名称:关于江苏银行股份有限公司 2016 年度财务决 算及 2017 年度财务预算的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类 比例 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 (%) A股 5,757,948,954 99.9964 73,096 0.0012 133,600 0.0024 7、议案名称:关于江苏银行股份有限公司 2016 年度利润分 配预案的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,757,496,154 99.9885 524,396 0.0091 135,100 0.0024 8、议案名称:关于江苏银行股份有限公司 2016 年度关联交 易报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,757,948,954 99.9964 73,096 0.0012 133,600 0.0024 9、议案名称:关于江苏银行股份有限公司 2017 年度部分关 联方日常关联交易预计额度的议案 9.01、议案名称:江苏省国际信托有限责任公司的预计额度 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 4,865,145,928 99.9957 73,096 0.0015 133,600 0.0028 9.02、议案名称:华泰证券股份有限公司的预计额度 审议结果:通过 表决情况: 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,117,948,954 99.9959 73,096 0.0014 133,600 0.0027 9.03、议案名称:无锡市建设发展投资有限公司的预计额度 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,211,459,768 99.9960 73,096 0.0014 133,600 0.0026 9.04、议案名称:苏州国际发展集团有限公司的预计额度 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,211,459,768 99.9960 73,096 0.0014 133,600 0.0026 9.05、议案名称:江苏沙钢集团有限公司的预计额度 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,757,948,954 99.9964 73,096 0.0012 133,600 0.0024 9.06、议案名称:杭州银行股份有限公司的预计额度 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,757,948,954 99.9964 73,096 0.0012 133,600 0.0024 9.07、议案名称:南方基金管理有限公司的预计额度 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,757,948,954 99.9964 73,096 0.0012 133,600 0.0024 9.08、议案名称:无锡农村商业银行股份有限公司的预计额 度 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,757,948,954 99.9964 73,096 0.0012 133,600 0.0024 9.09、议案名称:苏州银行股份有限公司的预计额度 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,757,948,954 99.9964 73,096 0.0012 133,600 0.0024 9.10、议案名称:东吴证券股份有限公司的预计额度 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,757,948,954 99.9964 73,096 0.0012 133,600 0.0024 9.11、议案名称:华泰证券(上海)资产管理有限公司的预 计额度 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,757,948,954 99.9964 73,096 0.0012 133,600 0.0024 9.12、议案名称:苏州信托有限公司的预计额度 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,712,779,099 99.9963 73,096 0.0012 133,600 0.0025 9.13、议案名称:无锡绿洲建设投资有限公司的预计额度 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,757,948,954 99.9964 73,096 0.0012 133,600 0.0024 9.14、议案名称:江苏丹阳保得村镇银行有限责任公司的预 计额度 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,757,948,954 99.9964 73,096 0.0012 133,600 0.0024 9.15、议案名称:苏银金融租赁股份有限公司的预计额度 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,757,948,954 99.9964 73,096 0.0012 133,600 0.0024 9.16、议案名称:华泰期货有限公司的预计额度 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,757,948,954 99.9964 73,096 0.0012 133,600 0.0024 9.17、议案名称:江苏金融租赁股份有限公司的预计额度 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,757,948,954 99.9964 73,096 0.0012 133,600 0.0024 9.18、议案名称:关联方自然人的预计额度 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,757,948,954 99.9964 73,096 0.0012 133,600 0.0024 10、议案名称:关于江苏银行股份有限公司前次募集资金使 用情况报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,757,948,954 99.9964 69,996 0.0012 136,700 0.0024 11、议案名称:关于延长江苏银行股份有限公司发行商业银 行债授权期限的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,757,948,954 99.9964 69,996 0.0012 136,700 0.0024 12、议案名称:关于聘任 2017 年度会计师事务所的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,757,948,954 99.9964 69,996 0.0012 136,700 0.0024 13、议案名称:关于江苏银行股份有限公司董事会换届选举 的议案 13.01 议案名称:选举夏平为董事 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,757,948,954 99.9964 69,996 0.0012 136,700 0.0024 13.02 议案名称:选举季明为董事 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,757,948,954 99.9964 67,296 0.0011 139,400 0.0025 13.03 议案名称:选举顾尟为董事 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,757,948,954 99.9964 67,296 0.0011 139,400 0.0025 13.04 议案名称:选举张荣森为董事 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,757,948,954 99.9964 67,296 0.0011 139,400 0.0025 13.05 议案名称:选举胡军为董事 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,757,948,954 99.9964 67,296 0.0011 139,400 0.0025 13.06 议案名称:选举汪维宏为董事 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,757,948,954 99.9964 67,296 0.0011 139,400 0.0025 13.07 议案名称:选举姜健为董事 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,757,948,954 99.9964 67,296 0.0011 139,400 0.0025 13.08 议案名称:选举唐劲松为董事 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,757,948,954 99.9964 67,296 0.0011 139,400 0.0025 13.09 议案名称:选举沈彬为董事 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,757,948,954 99.9964 67,296 0.0011 139,400 0.0025 13.10 议案名称:选举杜文毅为董事 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,757,948,954 99.9964 67,296 0.0011 139,400 0.0025 13.11 议案名称:选举刘煜辉为董事 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,757,948,954 99.9964 67,296 0.0011 139,400 0.0025 13.12 议案名称:选举颜延为董事 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,757,948,954 99.9964 67,296 0.0011 139,400 0.0025 13.13 议案名称:选举余晨为董事 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,757,948,954 99.9964 67,296 0.0011 139,400 0.0025 13.14 议案名称:选举杨廷栋为董事 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,757,948,954 99.9964 67,296 0.0011 139,400 0.0025 13.15 议案名称:选举丁小林为董事 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,757,948,954 99.9964 67,296 0.0011 139,400 0.0025 14、议案名称:关于江苏银行股份有限公司监事会换届选举 的议案 14.01、议案名称:选举赵传标为监事 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,757,948,954 99.9964 67,296 0.0011 139,400 0.0025 14.02、议案名称:选举袁维静为监事 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,757,948,954 99.9964 67,296 0.0011 139,400 0.0025 14.03、议案名称:选举周艳丽为监事 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,757,948,954 99.9964 67,296 0.0011 139,400 0.0025 14.04、议案名称:选举杜宝起为外部监事 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,757,947,454 99.9963 67,296 0.0011 140,900 0.0026 14.05、议案名称:选举汤小青为外部监事 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,757,947,454 99.9963 67,296 0.0011 140,900 0.0026 14.06、议案名称:选举李心丹为外部监事 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 5,757,947,454 99.9963 67,296 0.0011 140,900 0.0026 (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 议案名称 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 关于江苏银 行股份有限 公司 2016 年 1 3,352,094,346 99.9976 70,696 0.0021 6,600 0.0003 度董事会工 作报告的议 案 关于江苏银 行股份有限 公司 2016 年 2 3,352,094,346 99.9976 70,696 0.0021 6,600 0.0003 度监事会工 作报告的议 案 关于江苏银 行股份有限 公司 2016 年 度监事会对 3 3,352,091,946 99.9976 73,096 0.0021 6,600 0.0003 董事及高级 管理人员履 职情况评价 报告的议案 关于江苏银 行股份有限 4 3,352,091,946 99.9976 73,096 0.0021 6,600 0.0003 公司 2016 年 度监事履职 情况评价报 告的议案 关于江苏银 行股份有限 公司 2016 年 5 3,352,091,946 99.9976 73,096 0.0021 6,600 0.0003 度独立董事 述职报告的 议案 关于江苏银 行股份有限 公司 2016 年 6 度财务决算 3,351,964,946 99.9938 73,096 0.0021 133,600 0.0041 及 2017 年度 财务预算的 议案 关于江苏银 行股份有限 7 公司 2016 年 3,351,512,146 99.9803 524,396 0.0156 135,100 0.0041 度利润分配 预案的议案 关于江苏银 行股份有限 8 3,351,964,946 99.9938 73,096 0.0021 133,600 0.0041 公司 2016 年 度关联交易 报告的议案 江苏省国际 信托有限责 9.01 3,351,964,946 99.9938 73,096 0.0021 133,600 0.0041 任公司的预 计额度 华泰证券股 9.02 份有限公司 3,351,964,946 99.9938 73,096 0.0021 133,600 0.0041 的预计额度 无锡市建设 发展投资有 9.03 2,805,475,760 99.9926 73,096 0.0026 133,600 0.0048 限公司的预 计额度 苏州国际发 展集团有限 9.04 3,081,611,660 99.9932 73,096 0.0023 133,600 0.0045 公司的预计 额度 江苏沙钢集 9.05 团有限公司 3,351,964,946 99.9938 73,096 0.0021 133,600 0.0041 的预计额度 杭州银行股 9.06 份有限公司 3,351,964,946 99.9938 73,096 0.0021 133,600 0.0041 的预计额度 南方基金管 9.07 3,351,964,946 99.9938 73,096 0.0021 133,600 0.0041 理有限公司 的预计额度 无锡农村商 业银行股份 9.08 3,351,964,946 99.9938 73,096 0.0021 133,600 0.0041 有限公司的 预计额度 苏州银行股 9.09 份有限公司 3,351,964,946 99.9938 73,096 0.0021 133,600 0.0041 的预计额度 东吴证券股 9.10 份有限公司 3,351,964,946 99.9938 73,096 0.0021 133,600 0.0041 的预计额度 华泰证券(上 海)资产管理 9.11 3,351,964,946 99.9938 73,096 0.0021 133,600 0.0041 有限公司的 预计额度 苏州信托有 9.12 限公司的预 3,306,795,091 99.9937 73,096 0.0022 133,600 0.0041 计额度 无锡绿洲建 设投资有限 9.13 3,351,964,946 99.9938 73,096 0.0021 133,600 0.0041 公司的预计 额度 江苏丹阳保 9.14 3,351,964,946 99.9938 73,096 0.0021 133,600 0.0041 得村镇银行 有限责任公 司的预计额 度 苏银金融租 赁股份有限 9.15 3,351,964,946 99.9938 73,096 0.0021 133,600 0.0041 公司的预计 额度 华泰期货有 9.16 限公司的预 3,351,964,946 99.9938 73,096 0.0021 133,600 0.0041 计额度 江苏金融租 赁股份有限 9.17 3,351,964,946 99.9938 73,096 0.0021 133,600 0.0041 公司的预计 额度 关联方自然 9.18 人的预计额 3,351,964,946 99.9938 73,096 0.0021 133,600 0.0041 度 10 关于江苏银 3,351,964,946 99.9938 69,996 0.0020 136,700 0.0042 行股份有限 公司前次募 集资金使用 情况报告的 议案 11 关于延长江 3,351,964,946 99.9938 69,996 0.0020 136,700 0.0042 苏银行股份 有限公司发 行商业银行 债授权期限 的议案 12 关于聘任 3,351,964,946 99.9938 69,996 0.0020 136,700 0.0042 2017 年度会 计师事务所 的议案 13.01 选举夏平为 3,351,964,946 99.9938 69,996 0.0020 136,700 0.0042 董事 13.02 选举季明为 3,351,964,946 99.9938 67,296 0.0020 139,400 0.0042 董事 13.03 选举顾尟为 3,351,964,946 99.9938 67,296 0.0020 139,400 0.0042 董事 13.04 选举张荣森 3,351,964,946 99.9938 67,296 0.0020 139,400 0.0042 为董事 13.05 选举胡军为 3,351,964,946 99.9938 67,296 0.0020 139,400 0.0042 董事 13.06 选举汪维宏 3,351,964,946 99.9938 67,296 0.0020 139,400 0.0042 为董事 13.07 选举姜健为 3,351,964,946 99.9938 67,296 0.0020 139,400 0.0042 董事 13.08 选举唐劲松 3,351,964,946 99.9938 67,296 0.0020 139,400 0.0042 为董事 13.09 选举沈彬为 3,351,964,946 99.9938 67,296 0.0020 139,400 0.0042 董事 13.10 选举杜文毅 3,351,964,946 99.9938 67,296 0.0020 139,400 0.0042 为董事 13.11 选举刘煜辉 3,351,964,946 99.9938 67,296 0.0020 139,400 0.0042 为独立董事 13.12 选举颜延为 3,351,964,946 99.9938 67,296 0.0020 139,400 0.0042 独立董事 13.13 选举余晨为 3,351,964,946 99.9938 67,296 0.0020 139,400 0.0042 独立董事 13.14 选举杨廷栋 3,351,964,946 99.9938 67,296 0.0020 139,400 0.0042 为独立董事 13.15 选举丁小林 3,351,964,946 99.9938 67,296 0.0020 139,400 0.0042 为独立董事 14.01 选举赵传标 3,351,964,946 99.9938 67,296 0.0020 139,400 0.0042 为监事 14.02 选举袁维静 3,351,964,946 99.9938 67,296 0.0020 139,400 0.0042 为监事 14.03 选举周艳丽 3,351,964,946 99.9938 67,296 0.0020 139,400 0.0042 为监事 14.04 选举杜宝起 3,351,963,446 99.9937 67,296 0.0020 140,900 0.0043 为外部监事 14.05 选举汤小青 3,351,963,446 99.9937 67,296 0.0020 140,900 0.0043 为外部监事 14.06 选举李心丹 3,351,963,446 99.9937 67,296 0.0020 140,900 0.0043 为外部监事 (三)关于议案表决的有关情况说明 《关于江苏银行股份有限公司 2016 年度利润分配预案的议 案》获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。《关于江苏银行 股份有限公司 2017 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议 案》涉及关联方股东回避表决,分别为:江苏省国际信托有限责 任公司、华泰证券股份有限公司、无锡市建设发展投资有限公司、 苏州国际发展集团有限公司、江苏沙钢集团有限公司、东吴证券 股份有限公司、苏州信托有限公司、无锡绿洲建设投资有限公司。 三、律师见证情况 (一)本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事 务所 律师:徐蓓蓓、汤梦甲 (二)律师见证结论意见: 本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章 程》的规定;出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序、 表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法、有效。 四、备查文件目录 (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股 东大会决议; (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见 书; (三)上海证券交易所要求的其他文件。 江苏银行股份有限公司 2017 年 4 月 11 日