证券代码：600919      证券简称：江苏银行   公告编号：2017-020


  江苏银行股份有限公司董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）
于 2017 年 4 月 10 日在南京召开第四届董事会第一次会议。
本次会议应出席董事 15 名，现场出席董事 11 名，董事汪维
宏、沈彬委托董事唐劲松，董事姜健委托董事胡军行使表决
权，列席董事 1 名，根据银行业监管要求，新任独立董事丁
小林先生须得到任职资格核准后才能开始履职，本次会议不
能行使表决权。监事及高级管理人员列席会议，符合《公司
法》等法律法规及本行章程的有关规定。
         会议通过决议如下：
         一、通过《关于选举江苏银行股份有限公司第四届董
事会董事长的议案》,选举夏平先生担任江苏银行股份有限
公司第四届董事会董事长（简历见附件）。
         表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
         二、通过《关于聘任江苏银行股份有限公司行长的议案》，
聘任季明先生担任江苏银行股份有限公司行长（简历见附
件）。
         表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
         三、通过《关于聘任江苏银行股份有限公司副行长、
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行长助理及运营总监、首席信息官的议案》，聘任顾尟女士、
张荣森先生、杨凯先生担任江苏银行股份有限公司副行长，
李敏先生担任行长助理，赵辉先生担任运营总监，葛仁余先
生担任首席信息官（简历见附件）。
     表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     四、通过《关于聘任江苏银行股份有限公司董事会秘
书及证券事务代表的议案》，聘任吴典军先生担任江苏银行
股份有限公司董事会秘书，杨毅先生担任证券事务代表（简
历见附件）。
     表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     五、通过《关于设立江苏银行股份有限公司第四届董事
会专门委员会的议案》，同意江苏银行股份有限公司第四届董
事会设立 5 个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、
关联交易控制委员会、风险管理委员会、提名与薪酬委员会。
    表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    各专门委员会委员构成如下：
    （一）战略委员会

    共计 5 名委员，分别为夏平、季明、刘煜辉（独立董事）、
余晨（独立董事）、胡军。

    夏平为主任委员。

    （二）审计委员会

    共计 5 名委员，分别为季明、颜延（独立董事）、丁小
林（独立董事）、杨廷栋（独立董事）、杜文毅。

    颜延为主任委员。

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    （三）关联交易控制委员会

    共计 3 名委员，分别为丁小林（独立董事）、余晨（独
立董事）、顾尟。

    丁小林为主任委员。

    （四）风险管理委员会

    共计 5 名委员，分别为季明、张荣森、颜延（独立董事）、
杨廷栋（独立董事）、姜健。

    季明为主任委员。

    （五）提名与薪酬委员会

    共计 3 名委员，分别为杨廷栋（独立董事）、刘煜辉（独
立董事）、顾尟。

    杨廷栋为主任委员。
     六、通过《关于江苏银行股份有限公司 2016 年度并表
管理工作报告的议案》。
     表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。




                              江苏银行股份有限公司董事会
                                        2017 年 4 月 11 日




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附件：



               夏平先生主要简历
    夏平先生，1963 年出生，中共党员，南京理工大学管理
科学与工程专业研究生毕业，获管理学硕士学位，正高级经
济师。曾任中国建设银行南京分行国际业务部副总经理、六
合支行行长、第一支行行长、江苏省分行营业部总经理助理、
副总经理、江苏省分行副行长、党委委员兼营业部总经理，
中国建设银行苏州分行行长、党委书记，南京银行行长、党
委副书记，江苏银行董事长、党委副书记。现任江苏银行董
事长、党委书记，苏银金融租赁股份有限公司董事长。



               季明先生主要简历
    季明先生，1962 年出生，中共党员，南京大学地质系水
文地质和工程地质专业本科毕业，获理学学士学位，南京大
学法律系法律专业毕业，获法学第二学士学位，高级经济师，
律师资格。曾任南京市委政策研究室党群处正科级秘书，江
苏省委组织部市县干部处、办公室正科级组织员，江苏省委
组织部办公室副处级巡视员，江苏省委组织部办公室副主
任，江苏省委组织部干部一处副处长、青年干部处处长，江
苏银行党委副书记、纪委书记、副监事长，江苏银行副行长、
党委副书记、总行营业管理部总经理（兼）。现任江苏银行
董事、行长、党委副书记。


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               顾尟女士主要简历
    顾尟女士，1963 年出生，中共党员，北京大学思想政治
教育专业本科毕业，获法学学士学位，高级经济师。曾任中
国银行江苏省分行零售业务处副处长、处长，中国银行江苏
省分行银行卡部总经理，江苏银行零售业务部总经理，江苏
银行党委委员、行长助理。现任江苏银行董事、副行长、党
委委员。


             张荣森先生主要简历
    张荣森先生，1968 年出生，中共党员，中国人民大学经
济史专业研究生毕业，获经济学博士学位，高级经济师。曾
任中国民生银行北京首体支行副行长，广东发展银行北京航
天桥支行行长、广东发展银行北京分行行长助理兼分行资金
部总经理，江苏银行北京分行行长、党委书记，江苏银行党
委委员兼北京分行行长、党委书记。现任江苏银行董事、副
行长、党委委员、北京分行行长、党委书记。



               李敏先生主要简历
    李敏先生，1963 年出生，中共党员，深圳大学国际金融
专业毕业，大学本科学历，经济师。曾任深圳发展银行上海
分行副行长、行长，深圳发展银行行长助理兼北京分行行长；
深圳发展银行深圳管理部常务副总经理，深圳发展银行深圳
分行常务副行长，江苏银行深圳分行行长、党委书记。现任
江苏银行行长助理、深圳分行行长、党委书记。

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               赵辉先生主要简历
    赵辉先生，1965 年出生，中共党员，中央党校法律专业
毕业，大学本科学历，获南京理工大学高级工商管理硕士，
高级经济师。曾任中国银行江苏省分行收付清算处副处长、
中国银行江苏省分行清算处副处长、中国银行江苏省分行清
算处副处长（主持工作）、中国银行江苏省分行清算处处长、
中国银行江苏省分行运营部总经理、中国银行宿迁分行行
长，江苏银行营运部总经理。现任江苏银行运营总监。



             葛仁余先生主要简历
    葛仁余，男，1965 年出生，中共党员，大学本科学历，
高级工程师。曾任建设银行南京分行计算机处科员、科技处
处长助理、副处长，建设银行江苏省分行营业部运行中心经
理，建设银行江苏省分行信息技术管理部总经理，南京银行
信息技术部总经理，江苏银行信息科技部总经理。现任江苏
银行首席信息官、信息科技部总经理。



                吴典军先生主要简历
    吴典军先生，1969 年出生，中共党员，研究生学历，博
士学位，高级经济师。曾任农行连云港分行国际业务部综合
部负责人，农发行连云港分行办公室主任、营业部经理，农
发行江苏省分行办公室副主任（主持工作），江苏银行办公
室副主任。现任江苏银行董事会秘书、办公室主任、党委办
公室主任、宣传部长。

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               杨毅先生主要简历
    杨毅先生，1967 年出生，中共党员，大学本科学历，高
级经济师。曾任南通油泵油嘴总厂技术员、团委副书记，南
通县人民政府办公室秘书，南通市人民政府办公室主任科
员、科长，南通市商业银行行长助理、副行长，江苏银行南
通分行副行长，江苏银行常州分行党委书记、行长。现任江
苏银行证券事务代表、董事会办公室主任。




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