证券代码：600919   证券简称：江苏银行   公告编号：2017-032


  江苏银行股份有限公司董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）
第四届董事会第三次会议于 2017 年 8 月 29 日在公司召开。
本次会议应出席董事 15 名，现场出席董事 9 名，董事张荣
森、汪维宏、姜健、沈彬，独立董事刘煜辉、杨廷栋因公务
无法亲自出席，分别授权委托董事顾尟、唐劲松（汪维宏、
沈彬授权委托）、杜文毅，独立董事颜延、余晨行使表决权，
监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》等法律法规
及本行章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
    会议由公司董事长夏平先生主持，审议通过了以下议
案：
    一、通过《关于江苏银行股份有限公司 2017 年上半年
行长工作报告的议案》。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、通过《关于江苏银行股份有限公司 2017 年半年度
报告及其摘要的议案》。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    江苏银行股份有限公司 2017 年半年度报告全文及其摘
要详见公司同日发布的公告。
    三、通过《关于江苏银行股份有限公司 2017 年上半年
全面风险管理报告的议案》。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、通过《关于江苏银行股份有限公司 2017 年度监管
意见整改报告的议案》。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、通过《关于江苏银行股份有限公司 2016 年度内部
资本充足评估报告的议案》。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、通过《关于修订江苏银行股份有限公司章程的议
案》。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交本行 2017 年第一次临时股东大会审议批
准。
    七、通过《关于修订江苏银行股份有限公司董事会战略
委员会工作规则的议案》。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、通过《关于江苏银行股份有限公司董事会对行长授
权方案的议案》。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、通过《关于修订江苏银行股份有限公司股权管理办

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法的议案》。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交本行 2017 年第一次临时股东大会审议批
准。
    十、通过《关于江苏银行股份有限公司风险偏好管理办
法的议案》。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、通过《关于江苏银行股份有限公司压力测试管理
办法的议案》。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、通过《关于调整江苏银行股份有限公司绿色金融
债券发行方案的议案》。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交本行 2017 年第一次临时股东大会审议批
准。
    十三、通过《关于江苏银行股份有限公司董事会增设消
费者权益保护委员会并制定相应工作规则的议案》。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十四、通过《关于提名单翔先生担任江苏银行股份有限
公司董事的议案》。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交本行 2017 年第一次临时股东大会审议批
准。


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    十五、通过《关于召开江苏银行股份有限公司 2017 年
第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会定于 2017 年 9 月 14 日（周四）下午 2:30 在江
苏南京国际会议中心紫金楼一楼碧玉厅召开 2017 年第一次
临时股东大会，会议通知详见公司同日发布的公告。
    特此公告。




                           江苏银行股份有限公司董事会
                                      2017 年 8 月 30 日




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附 件
              单翔先生主要简历
   单翔，男，1969 年 2 月出生，中共党员，正高级会计师，
苏州大学财经学院金融专业毕业，硕士研究生。曾任南京市
旅游局计划财务处科员，国旅联合股份有限公司财务总监，
江苏凤凰出版集团有限公司投资部副主任（主持工作），江
苏凤凰出版集团有限公司投资部主任，江苏凤凰出版传媒集
团有限公司总会计师兼财务部主任。现任江苏凤凰出版传媒
集团有限公司副总经理。




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