证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2017-036
江苏银行股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2017 年 9 月 14 日
（二）股东大会召开的地点：江苏南京国际会议中心紫
金楼一楼碧玉厅
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股
东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,185,667,415
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
44.9191%
权股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的
规定，大会主持情况等。
本次大会采取现场和网络投票相结合的方式，公司董事
长夏平先生因公务未能出席会议，授权委托公司执行董事、
行长季明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，董事季明先生、顾尟女士、杨
廷栋先生、丁小林先生 4 人出席会议，其他董事因公务未能
出席；
2、公司在任监事 9 人，监事朱其龙先生、杜宝起先生、
周凯先生、时文绮女士 4 人出席会议，其他监事因公务未能
出席；
3、公司董事会秘书吴典军先生出席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订江苏银行股份有限公司章程的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 5,183,482,615 99.9578 2,184,800 0.0422 0 0.0000
2、议案名称：关于修订江苏银行股份有限公司股权管
理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 5,185,423,015 99.9952 152,700 0.0029 91,700 0.0019
3、议案名称：关于调整江苏银行股份有限公司绿色金
融债券发行方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 5,183,482,615 99.9578 2,184,800 0.0422 0 0.0000
4、议案名称：关于选举单翔先生担任江苏银行股份有
限公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 5,185,514,715 99.9970 152,700 0.0030 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
关于修订江苏银
1 行股份有限公司 2,777,498,607 99.9214 2,184,800 0.0786 0 0.0000
章程的议案
关于修订江苏银
行股份有限公司
2 2,779,439,007 99.9912 152,700 0.0054 91,700 0.0034
股权管理办法的
议案
关于调整江苏银
行股份有限公司
3 2,777,498,607 99.9214 2,184,800 0.0786 0 0.0000
绿色金融债券发
行方案的议案
关于选举单翔先
生担任江苏银行
4 2,779,530,707 99.9945 152,700 0.0055 0 0.0000
股份有限公司董
事的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
第 1 项为特别决议案，获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁
律师事务所
律师：徐蓓蓓、汤梦甲
（二）律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公
司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表
决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、
有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
的股东大会决议；
（二）经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律
意见书；
（三）上海证券交易所要求的其他文件。
江苏银行股份有限公司
2017 年 9 月 15 日