江苏银行：关于召开2017年年度股东大会的通知2018-04-25
证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2018-011
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1
江苏银行股份有限公司
关于召开 2017 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所
股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现
场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018 年 5 月 15 日 14 点 30 分
召开地点：南京国际会议大酒店紫金楼一楼碧玉厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 15 日
至 2018 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通
投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以
及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于江苏银行股份有限公司 2017 年度董事会 √
工作报告的议案
2 关于江苏银行股份有限公司 2017 年度监事会 √
工作报告的议案
3 关于江苏银行股份有限公司 2017 年度监事会 √
对董事及高级管理人员履职情况评价报告的
议案
4 关于江苏银行股份有限公司 2017 年度监事履 √
职情况评价报告的议案
5 关于江苏银行股份有限公司 2017 年度独立董 √
事述职报告的议案
6 关于江苏银行股份有限公司 2017 年度财务决 √
算及 2018 年度财务预算的议案
7 关于江苏银行股份有限公司 2017 年度利润分 √
配预案的议案
8 关于江苏银行股份有限公司 2017 年度关联交 √
易报告的议案
9.00 关于江苏银行 2018 年度部分关联方日常关联 √
交易预计额度的议案
9.01 江苏省国际信托有限责任公司的预计额度 √
9.02 华泰证券股份有限公司的预计额度 √
9.03 无锡市建设发展投资有限公司的预计额度 √
9.04 苏州国际发展集团有限公司的预计额度 √
9.05 江苏沙钢集团有限公司的预计额度 √
9.06 杭州银行股份有限公司的预计额度 √
9.07 无锡农村商业银行股份有限公司的预计额度 √
9.08 苏州银行股份有限公司的预计额度 √
9.09 东吴证券股份有限公司的预计额度 √
9.10 华泰证券（上海）资产管理有限公司的预计额 √
度
9.11 苏州信托有限公司的预计额度 √
9.12 无锡绿洲建设投资有限公司的预计额度 √
9.13 江苏丹阳保得村镇银行有限责任公司的预计 √
额度
9.14 苏银金融租赁股份有限公司的预计额度 √
9.15 江苏金融租赁股份有限公司的预计额度 √
9.16 郑州银行股份有限公司的预计额度 √
9.17 江苏交通控股集团财务有限公司的预计额度 √
9.18 苏州国发中小企业担保投资有限公司的预计 √
额度
9.19 无锡市太湖新城发展集团有限公司的预计额 √
度
9.20 关联自然人的预计额度 √
10 关于续聘 2018 年度会计师事务所的议案 √
11 关于江苏银行股份有限公司符合公开发行可 √
转换公司债券条件的议案
12.00 关于江苏银行股份有限公司公开发行可转换 √
公司债券方案的议案
12.01 发行证券的种类 √
12.02 发行规模 √
12.03 票面金额和发行价格 √
12.04 债券期限 √
12.05 债券利率 √
12.06 付息的期限和方式 √
12.07 转股期限 √
12.08 转股价格的确定及其调整 √
12.09 转股价格向下修正条款 √
12.10 转股数量的确定方式 √
12.11 转股年度有关股利的归属 √
12.12 赎回条款 √
12.13 回售条款 √
12.14 发行方式及发行对象 √
12.15 向原股东配售的安排 √
12.16 债券持有人会议相关事项 √
12.17 本次募集资金用途 √
12.18 担保事项 √
12.19 本次决议的有效期 √
13 关于江苏银行股份有限公司公开发行可转换 √
公司债券募集资金使用可行性报告的议案
14 关于江苏银行股份有限公司前次募集资金使 √
用情况报告的议案
15 关于江苏银行股份有限公司公开发行可转换 √
公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
16 关于江苏银行股份有限公司中期资本管理规 √
划（2018-2020 年）的议案
17 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权 √
人士处理本次公开发行可转换公司债券有关
事宜的议案
18 关于选举吴典军先生担任江苏银行股份有限 √
公司董事的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
前述议案已分别经公司第四届董事会第七次、第八次会
议和第四届监事会第五次会议审议通过，相关会议决议公告
和本次股东大会通知同时在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上进行披露。各议案
具体内容将在股东大会会议资料中披露。
2、 特别决议议案：11、12、13、14、17
3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、11、12、
13、14、15、17、18
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：江苏省国际信托有限责
任公司、华泰证券股份有限公司、无锡市建设发展投资有限
公司、苏州国际发展集团有限公司、江苏沙钢集团有限公司、
江苏交通控股有限公司、苏州信托有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络
投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通
过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互
联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次
登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份
认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系
统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公
司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部
股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表
决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其
对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他
方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体
情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600919 江苏银行 2018/5/7
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记手续
符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须
持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券
帐户卡、本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的
有效证明文件原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，
须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证
券帐户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。
符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持证券帐
户卡、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，
须持委托人证券帐户卡、授权委托书及代理人身份证件办理
登记手续。
股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办
理登记手续。
（二）登记时间
2018 年 5 月 8 日至 5 月 11 日，上午 9:00-11:00，下午
14:00-17:00。
（三）登记地点
江苏省南京市中华路 26 号江苏银行总部大厦 3222 室。
（四）会议现场登记
拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手
续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和
代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签
到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格
审核。
六、 其他事项
（一）联系方式
联系地址：江苏省南京市中华路 26 号江苏银行总部大
厦 3222 室
邮政编码：210001
联 系 人：栾女士、仇女士
联系电话：025-58588354、51811287
传 真：025-58588273
（二）出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达
会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。
（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会
2018 年 4 月 25 日
附件：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
江苏银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月
15 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于江苏银行股份有限公司
2017 年度董事会工作报告的
议案
2 关于江苏银行股份有限公司
2017 年度监事会工作报告的
议案
3 关于江苏银行股份有限公司
2017 年度监事会对董事及高
级管理人员履职情况评价报
告的议案
4 关于江苏银行股份有限公司
2017 年度监事履职情况评价
报告的议案
5 关于江苏银行股份有限公司
2017 年度独立董事述职报告
的议案
6 关于江苏银行股份有限公司
2017 年度财务决算及 2018 年
度财务预算的议案
7 关于江苏银行股份有限公司
2017 年度利润分配预案的议
案
8 关于江苏银行股份有限公司
2017 年度关联交易报告的议
案
9.00 关于江苏银行 2018 年度部分
关联方日常关联交易预计额
度的议案
9.01 江苏省国际信托有限责任公
司的预计额度
9.02 华泰证券股份有限公司的预
计额度
9.03 无锡市建设发展投资有限公
司的预计额度
9.04 苏州国际发展集团有限公司
的预计额度
9.05 江苏沙钢集团有限公司的预
计额度
9.06 杭州银行股份有限公司的预
计额度
9.07 无锡农村商业银行股份有限
公司的预计额度
9.08 苏州银行股份有限公司的预
计额度
9.09 东吴证券股份有限公司的预
计额度
9.10 华泰证券（上海）资产管理有
限公司的预计额度
9.11 苏州信托有限公司的预计额
度
9.12 无锡绿洲建设投资有限公司
的预计额度
9.13 江苏丹阳保得村镇银行有限
责任公司的预计额度
9.14 苏银金融租赁股份有限公司
的预计额度
9.15 江苏金融租赁股份有限公司
的预计额度
9.16 郑州银行股份有限公司的预
计额度
9.17 江苏交通控股集团财务有限
公司的预计额度
9.18 苏州国发中小企业担保投资
有限公司的预计额度
9.19 无锡市太湖新城发展集团有
限公司的预计额度
9.20 关联自然人的预计额度
10 关于续聘 2018 年度会计师事
务所的议案
11 关于江苏银行股份有限公司
符合公开发行可转换公司债
券条件的议案
12.00 关于江苏银行股份有限公司
公开发行可转换公司债券方
案的议案
12.01 发行证券的种类
12.02 发行规模
12.03 票面金额和发行价格
12.04 债券期限
12.05 债券利率
12.06 付息的期限和方式
12.07 转股期限
12.08 转股价格的确定及其调整
12.09 转股价格向下修正条款
12.10 转股数量的确定方式
12.11 转股年度有关股利的归属
12.12 赎回条款
12.13 回售条款
12.14 发行方式及发行对象
12.15 向原股东配售的安排
12.16 债券持有人会议相关事项
12.17 本次募集资金用途
12.18 担保事项
12.19 本次决议的有效期
13 关于江苏银行股份有限公司
公开发行可转换公司债券募
集资金使用可行性报告的议
案
14 关于江苏银行股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
的议案
15 关于江苏银行股份有限公司
公开发行可转换公司债券摊
薄即期回报及填补措施的议
案
16 关于江苏银行股份有限公司
中期资本管理规划
（2018-2020 年）的议案
17 关于提请股东大会授权董事
会及董事会授权人士处理本
次公开发行可转换公司债券
有关事宜的议案
18 关于选举吴典军先生担任江
苏银行股份有限公司董事的
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
