证券代码：600919     证券简称：江苏银行     公告编号：2018-010
优先股代码：360026                        优先股简称：苏银优 1


  江苏银行股份有限公司监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏银行股份有限公司第四届监事会第五次会议于
2018 年 4 月 24 日在江苏银行总部大厦召开。会议应到监事
8 名，实到监事 7 名。周艳丽监事因公请假，委托袁维静监
事代为出席会议并行使表决权。出席会议的监事人数符合
《公司法》和公司章程的有关规定，会议召开合法有效。
    会议由朱其龙监事长主持，会议审议并通过了如下议
案：
       一、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度监事会工作
报告的议案
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       二、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度董事及高级
管理人员履职情况评价报告的议案
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度监事履职情
况评价报告的议案

                              -1-
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       四、关于江苏银行股份有限公司 2018 年度监事会工作
计划的议案
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       五、关于江苏银行股份有限公司 2017 年年度报告及其
摘要的议案
    监事会认为：
    1.本公司 2017 年年度报告及其摘要的编制和审议程序
符合法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定。
    2.该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的有关规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经
营管理和财务状况等事项。
    3.监事会出具本意见前，未发现参与 2017 年年度报告
及其摘要编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行
为。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       六、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度财务报告的
议案
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       七、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度财务决算和
2018 年度财务预算的议案
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       八、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度利润分配预


                            -2-
案的议案
    监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案综合考虑了
公司的可持续发展，监管部门对资本充足的要求以及平衡股
东短期和中长期利益等因素制定的，且制定程序符合公司章
程规定。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度内部控制评
价报告的议案
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度全面风险管
理报告的议案
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、关于续聘 2018 年度会计师事务所的议案
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案一、二、三、七、八、十一尚需提交股东大会
审议。
    特此公告。




                           江苏银行股份有限公司监事会
                                      2018 年 4 月 25 日




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