江苏银行：董事会决议公告2018-04-25
证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2018-009
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1
江苏银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第八次会议通知以书面方式于 2018 年 4 月 3 日向各董
事发出，会议于 2018 年 4 月 24 日在公司召开。本次会议应
出席董事 14 名，现场出席董事 12 名，董事沈彬、独立董事
杨廷栋因公务无法亲自出席，分别授权委托董事单翔、独立
董事余晨行使表决权，监事及高级管理人员列席会议，符合
《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成
的决议合法、有效。
会议由公司董事长夏平先生主持，通过决议如下：
一、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度董事会工作
报告的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。
二、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度行长工作报
告的议案
-1-
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于江苏银行股份有限公司 2017 年年度报告及其
摘要的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度财务报告的
议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度财务决算及
2018 年度财务预算的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。
六、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度利润分配预
案的议案
根据已审计的公司 2017 年度会计报表，本公司 2017 年
实现净利润 1,166,013 万元。依据《江苏银行股份有限公司
章程》，本公司 2017 年度利润分配预案如下：
1. 按 本 年 实 现 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金
116,601 万元。
2. 根据《金融企业准备金计提管理办法》（财金2012
20 号），按风险资产的 1.5%提取一般风险准备，提取 207,601
万元。
3. 按 本 年 实 现 净 利 润 的 10% 提 取 任 意 盈 余 公 积 金
116,601 万元。
-2-
4．以我行 2017 年末总股本 115.4445 亿股为基数，向
实施利润分配股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派送
现金股利人民币 1.80 元（含税），合计分配现金股利人民币
207,800 万元。
上述分配方案执行后，余下未分配利润结转下年度。
公司本年度现金分红主要考虑如下因素：一是顺应资本
监管趋严的趋势要求，进一步增强风险抵御能力；二是公司
处于战略发展关键时期，留存利润有利于加快战略转型，推
进高质量可持续发展；三是有利于持续提升价值创造能力，
为投资者提供更好更合理的长期回报。
公司处于战略发展关键时期，留存利润主要用于增强风
险抵御能力，加快战略转型，推进高质量可持续发展。
公司独立董事就利润分配预案发表意见如下：
（一）公司第四届董事会第八次会议审议通过的《关于
江苏银行股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案》审
议程序合法有效。
（二）公司拟以 2017 年末总股本 115.4445 亿股为基数，
向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 1.80 元（含税），
合计分配现金股利人民币 207,800 万元，利润分配预案未损
害公司和中小股东的合法权益。
（三）同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。
七、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度并表管理工
-3-
作报告的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度募集资金存
放与实际使用情况专项报告的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度内部控制评
价报告的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度内部资本充
足评估报告的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度社会责任
报告的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度消费者权
益保护工作报告的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度关联交易
报告的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。
十四、关于江苏银行股份有限公司 2018 年度部分关联
-4-
方日常关联交易预计额度的议案
关联董事夏平、胡军、姜健、唐劲松、沈彬、杜文毅、
刘煜辉、颜延回避关联事项表决。
表决结果：
(一) 江苏省国际信托有限责任公司授信类业务预计
额度 50 亿元，提供服务类业务预计额度 4.5 亿元。同意 13
票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二) 华泰证券股份有限公司授信类业务预计额度 100
亿元，提供服务类业务预计额度 1 亿元。同意 12 票，反对 0
票，弃权 0 票。
(三) 无锡市建设发展投资有限公司授信类预计额度
40 亿元，提供服务类预计额度 0.1 亿元。同意 13 票，反对
0 票，弃权 0 票。
(四) 苏州国际发展集团有限公司授信类预计额度 40
亿元，提供服务类预计额度 0.5 亿元。同意 14 票，反对 0
票，弃权 0 票。
(五) 江苏沙钢集团有限公司授信类预计额度 50 亿元，
提供服务类预计额度 0.24 亿元。同意 13 票，反对 0 票，弃
权 0 票。
(六) 杭州银行股份有限公司授信类预计额度 150 亿
元。同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(七) 无锡农村商业银行股份有限公司授信类预计额
度 60 亿元，提供服务类预计额度 0.02 亿元。同意 13 票，
-5-
反对 0 票，弃权 0 票。
(八) 苏州银行股份有限公司授信类预计额度 110 亿
元，提供服务类预计额度 0.3 亿元。同意 13 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
(九) 东吴证券股份有限公司授信类预计额度 20 亿元，
提供服务类预计额度 0.5 亿元。同意 14 票，反对 0 票，弃
权 0 票。
(十) 华泰证券（上海）资产管理有限公司授信类预计
额度 25 亿元，提供服务类预计额度 1.3 亿元。同意 13 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
(十一) 苏州信托有限公司授信类预计额度 20 亿元，提
供服务类预计额度 0.7 亿元。同意 14 票，反对 0 票，弃权 0
票。
(十二) 无锡绿洲建设投资有限公司授信类预计额度 20
亿元。同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十三) 江苏丹阳保得村镇银行有限责任公司授信类预
计额度 5 亿元。同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十四) 苏银金融租赁股份有限公司授信类预计额度 100
亿元，提供服务类预计额度 0.08 亿元。同意 13 票，反对 0
票，弃权 0 票。
(十五) 江苏金融租赁股份有限公司授信类预计额度 50
亿元。同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十六) 郑州银行股份有限公司授信类预计额度 60 亿元。
-6-
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十七) 江苏交通控股集团财务有限公司授信类预计额
度 20 亿元。同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十八) 苏州国发中小企业担保投资有限公司授信类预
计额度 15 亿元。同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十九) 无锡市太湖新城发展集团有限公司授信类预计
额度 20 亿元。同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二十) 关联自然人预计额度单户授信金额 800 万元以
内，且总授信金额在 2 亿元以内。同意 14 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。
十五、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度全面风险
管理报告的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、关于江苏银行股份有限公司 2018 年度风险限额
方案的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、 关于江苏银行股份有限公司 2018 年度风险管理
策略的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、 关于江苏银行股份有限公司 2018 年度风险偏好
陈述书的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
-7-
十九、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度董事履职
评价报告的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度董事会审
计委员会履职情况报告的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十一、关于江苏银行股份有限公司 2017 年度独立董
事述职报告的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。
二十二、关于江苏银行高级管理人员 2017 年度考核及
薪酬建议的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十三、关于续聘 2018 年度会计师事务所的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。
二十四、关于江苏银行股份有限公司高管层信息报告制
度的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十五、关于聘任江苏银行股份有限公司行长助理的议
案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任王卫兵先生为江苏银行股份有限公司行长助
-8-
理（简历见附件），将报监管部门进行任职资格核准。
二十六、关于召开江苏银行股份有限公司 2017 年度股
东大会的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会定于 2018 年 5 月 15 日（周二）下午 2:30 在江
苏南京国际会议大酒店召开 2017 年度股东大会。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会
2018 年 4 月 25 日
-9-
附件
王卫兵先生主要简历
王卫兵先生，1967 年出生，中共党员，苏州丝绸工学
院工业管理工程专业毕业，大学本科学历，高级经济师。曾
任南通合成纤维厂涤纶二厂副厂长，南通城市信用社联合社
办公室主任，南通市商业银行人事监察部经理、开发区支行
行长、办公室主任、董事会秘书，南通市商业银行党组成员、
纪检组长，江苏银行内审合规部副总经理、泰州分行党委书
记、行长，盐城分行党委书记、行长，江苏银行资深专家（总
行行长助理级）、苏州分行党委书记、行长等职务。现任江
苏银行资深专家（总行行长助理级）、无锡分行党委书记、
行长。
- 10 -
